证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2022-020


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十二次会议的通知于 2022 年 4 月 24 日以邮件、电话等形式发出，于 2022
年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生
主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2022 年第一季度报告》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022
年第一季度报告》。

    （二）审议通过了《关于拟启动要求收购公司所持森阳科技股份程序的议
案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于拟启动要求收购公司所持森阳科技股份程
序的公告》（公告编号：临 2022-021）。

       三、备查文件
（一）第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

                           浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

                                         2022 年 4 月 30 日