证券代码：603701          证券简称：德宏股份    公告编号：临 2022-047


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员
列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2022 年第三季度报告》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》

    会议增聘陈明先生为公司常务副总经理（兼财务总监），增聘胡明非先生
为公司副总经理。以上人员任期自本次会议审议通过之日开始，至第五届董事
会届满日止。（简历详见附件）

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于
第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （三）审议通过了《关于公司对外股权投资的议案》

    会议同意公司以自有资金 1500 万元投资浙江全维度能源科技有限公司（以
下简称“全维度公司”）；投资完成后，公司将持有全维度公司 9.09%的股权
（如因其他投资者投资金额变化，投资后注册资本总额和股权比例以最终本轮
投资完成后的注册资本计算结果为准）。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、上网附件

    （一）独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见

    特此公告。

                               浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 28 日
   附件：

   相关人员简历：

   陈明先生，中国国籍,1984 年生，无境外永久居留权,本科学历,注册
会计师、国际注册内部审计师。2007 年 7 月至 2009 年 7 月任天健会计
师事务所项目经理，2009 年 8 月至 2020 年 9 月，历任财通证券股份有
限公司计划财务部总账会计、投资银行部业务财务负责人。2020 年 10 月
至今担任德宏股份财务总监； 2022 年 8 月至今担任浙江镇能科技有限公
司监事；2022 年 9 月至今担任重庆普来恩中力汽车零部件有限公司董事
长。

   胡明非先生，中国国籍,1970 年生，大专学历，工程师。2003 年至
2019 年任锦州汉拿电机有限公司生产部长；2019 年至 2021 年 10 月任
锦州万得汽车电器电子有限公司副总经理；2021 年 11 月至今任德宏股份
制造总监。