证券代码：603701          证券简称：德宏股份      公告编号：临 2023-016


              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第四次会议的通知于 2023 年 4 月 21 日以邮件、电话等形式发出，于 2023 年 4
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2023 年第一季度报告》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023
年第一季度报告》。

    （二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
德宏汽车电子电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
临 2023-018）。

       三、备查文件
（一）第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

                           浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

                                         2023 年 4 月 26 日