证券代码：603708                证券简称：家家悦              公告编号：2019-022



        家家悦集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及完成工商变更登记
              备案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会
议和公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的公告（编号：
2019-003、2019-018）。
       具体修订内容如下：
条款                  修订前                                修订后
第十     公司的经营范围：食品、饮料、纺织品、 公司的经营范围：食品、饮料、纺织品、

三条     服装、日用品、文体用品、珠宝首饰、 服装、日用品、文体用品、珠宝首饰、工

         工艺美术品、收藏品、照相器材、汽车、 艺美术品、收藏品、照相器材、汽车、摩

         摩托车、家用电器、电子产品、五金家   托车、家用电器、电子产品、五金家具、

         具、建材、装饰材料、日用百货、化妆   建材、装饰材料、日用百货、化妆品、卫

         品、卫生用品、家居用品、花卉、眼镜、 生用品、家居用品、花卉、眼镜、Ⅰ和Ⅱ、

         Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售、 Ⅲ类医疗器械的批发、零售、网上销售及

         网上销售及跨境网上销售；食用农产品   跨境网上销售；食用农产品的收购、销售；

         的收购、销售；房屋、场地和柜台租赁； 房屋、场地和柜台租赁；普通货物仓储；

         普通货物仓储；备案范围内的货物和技   备案范围内的货物和技术进出口；百货和

         术进出口；百货和超级市场零售；儿童   超级市场零售；儿童游乐设施的经营；票

         游乐设施的经营；票务代理；服装、鞋、 务代理；服装、鞋、箱包、纺织品的清洗、
       箱包、纺织品的清洗、织补、消毒灭菌； 织补、消毒灭菌；室内手工制作；电子游

       室内手工制作；电子游艺厅服务；儿童   艺厅服务；儿童洗浴服务；摄影；保健服

       洗浴服务；摄影；保健服务、艾灸；以   务、艾灸；停车场收费管理；以下限分公

       下限分公司经营：食品的生产，音像制   司经营：食品的生产，音像制品、卷烟、

       品、卷烟、图书报刊的零售，住宿服务、 图书报刊的零售，住宿服务、餐饮服务。

       餐饮服务。（依法禁止的项目除外，依   （依法禁止的项目除外，依法须经批准的

       法须经批准的项目，经相关部门批准后   项目，经相关部门批准后方可开展经营活

       方可开展经营活动）                   动）

第二   公司根据经营和发展的需要，依照法     公司根据经营和发展的需要，依照法律、

十一   律、法规的规定，经股东大会分别作出   法规的规定，经股东大会分别作出决议，

条     决议，可以采用下列方式增加资本:      可以采用下列方式增加资本:

       (一)公开发行股份；                   (一)公开发行股份；

       (二)非公开发行股份；                 (二)非公开发行股份；

       (三)向现有股东派送红股；             (三)向现有股东派送红股；

       (四)以公积金转增股本；               (四)以公积金转增股本；

       (五)法律、行政法规规定的其他方式。 （五）已发行的可转换公司债券转为股份

                                            （与可转换公司债券的发行、转股程序和

                                            安排以及转股所导致的公司注册资本总额

                                            变更等事项由可转换公司债券的相关发行

                                            文件具体规定）；

                                            (六)法律、行政法规规定以及中国证监会批

                                            准的其他方式。

第二   公司在下列情况下，可以依照法律、行    公司在下列情况下，可以依照法律、行

十三   政法规、部门规章和本章程的规定，收    政法规、部门规章和本章程的规定，收

条     购本公司的股份:                       购本公司的股份：

       （一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；

       （二）与持有本公司股票的其他公司合    （二）与持有本公司股票的其他公司合

       并；                                  并；

       （三）将股份奖励给本公司职工；        （三）将股份用于员工持股计划或者股
       （四）股东因对股东大会作出的公司合    权激励；

       并、分立决议持异议,要求公司收购其     （四）股东因对股东大会作出的公司合

       股份的。                              并、分立决议持异议，要求公司收购其

       除上述情形外，公司不进行买卖本公司    股份；

       股份的活动。                          （五）将股份用于转换上市公司发行的

                                             可转换为股票的公司债券；

                                             （六）公司为维护公司价值及股东权益

                                             所必需。

                                             除上述情形外，公司不进行买卖本公司

                                             股份的活动。

第二   公司收购本公司股份，可以选择下列方    公司收购本公司股份，可以选择下列方

十四   式之一进行；                          式进行：

条     （一）在证券交易所集中竞价交易方      （一）证券交易所集中竞价交易方式；

       式；                                  （二）要约方式；

       （二）要约方式；                      （三）法律、行政法规或规范性文件规

       （三）法律、行政法规或规范性文件规    定的其他方式。

       定的其他方式。                        公司根据本章程第二十三条第（三）项、

                                             第（五）项、第（六）项规定的情形收

                                             购本公司股份的，应当通过公开的集中

                                             交易方式进行。

第二   公司因本章程第二十三条第（一）项至   公司因本章程第二十三条第（一）项、第

十五   第（三）项的原因收购本公司股份的， （二）项的原因收购本公司股份的，应当

条     应当经股东大会决议。公司依照第二十   经股东大会决议。公司因第二十三条第

       三条规定收购本公司股份后，属于第     （三）项、第（五）项、第（六）项规定

       （一）项情形的，应当自收购之日起     的情形收购本公司股份的，经三分之二以

       10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 上董事出席的董事会会议决议。公司依照

       项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 第二十三条规定收购本公司股份后，属于

       销。                                 第（一）项情形的，应当自收购之日起 10

       公司依照第二十三条第（三）项规定收   日内注销；属于第（二）项、第（四）项
       购的本公司股份，将不超过本公司已发   情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

       行股份总额的 5%；用于收购的资金应 公司依照第二十三条第（三）项、第（五）

       当从公司的税后利润中支出；所收购的   项、第（六）项规定收购本公司股份的，

       股份应当 1 年内转让给职工。          公司合计持有的本公司股份数不得超过本

                                            公司已发行股份总额的 10%，并应当在三

                                            年内转让或者注销。上市公司收购本公司

                                            股份的，应当依照《中华人民共和国证券

                                            法》的规定履行信息披露义务。

第四   股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使下

十条   下列职权：                           列职权：

       (一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；

       (二)选举和更换非由职工代表担任的     (二)选举和更换非由职工代表担任的董

       董事、监事,决定有关董事、监事的报 事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；

       酬事项；                             (三)审议批准董事会的报告；

       (三)审议批准董事会的报告；           (四)审议批准监事会报告；

       (四)审议批准监事会报告；             (五)审议批准公司的年度财务预算方案、

       (五)审议批准公司的年度财务预算方     决算方案；

       案、决算方案；                       (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补

       (六)审议批准公司的利润分配方案和 亏损方案；

       弥补亏损方案；                       (七)对公司增加或者减少注册资本作出决

       (七)对公司增加或者减少注册资本作     议；

       出决议；                             (八)对发行公司债券作出决议；

       (八)对发行公司债券作出决议；         (九)对公司合并、分立、解散、清算或者

       (九)对公司合并、分立、解散、清算或 变更公司形式作出决议；

       者变更公司形式作出决议；             (十)修改本章程；

       (十)修改本章程；                     (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作

       (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 出决议；

       作出决议；                           (十二)审议批准本章程第四十一条规定的

       (十二)审议批准本章程第四十一条规     担保事项；
       定的担保事项；                     (十三)审议公司在一年内购买、出售重大

       (十三)审议公司在一年内购买、出售重 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%

       大资产超过公司最近一期经审计总资 的事项；

       产 50%的事项；                     (十四）审议批准公司与关联人发生的金额

       (十四）审议批准公司与关联人发生的 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净

       金额 3000 万元以上且占公司最近一期 资产绝对值的比例在 5%以上的关联交易；

       经审计净资产绝对值的比例在 5%以上 (十五)审议批准变更募集资金用途事项；

       的关联交易；                       (十六)审议股权激励计划；

       (十五)审议批准变更募集资金用途事   （十七）决定公司因本章程第二十三条第

       项；                               （一）、（二）项规定的情形收购本公司股

       (十六)审议股权激励计划；           份的事项；

       (十七)审议法律、行政法规、部门规章 (十八)审议法律、行政法规、部门规章或

       或本章程规定应当由股东大会决定的 本章程规定应当由股东大会决定的其他事

       其他事项。                         项。

                                          上述股东大会的职权不得通过授权的形式

                                          由董事会或其他机构和个人代为行使。

第一   董事会应当确定其运用公司资产所作 董事会应当确定其运用公司资产所作出的

百一   出的风险投资、融资、担保权限，建立 风险投资、融资、担保权限，建立严格的

十条   严格的审查和决策程序；重大投资、融 审查和决策程序；重大投资、融资、担保

       资、担保项目应当组织有关专家、专业 项目应当组织有关专家、专业人员进行评

       人员进行评审，并报股东大会批准。   审，并报股东大会批准。

       董事会的经营决策权限为：           董事会的经营决策权限为：

       （一）交易（提供担保、受赠现金资产、 （一）交易（提供担保、受赠现金资产、

       单纯减免公司义务的债务除外，下同） 单纯减免公司义务的债务除外，下同）涉

       涉及的资产总额（同时存在帐面值和评 及的资产总额（同时存在帐面值和评估值

       估值的，以高者为准）不超过公司最近 的，以高者为准）不超过公司最近一期经

       一期经审计总资产的 50%；           审计总资产的 50%；

       （二）交易的成交金额（包括承担的债 （二）交易的成交金额（包括承担的债务

       务和费用）不超过公司最近一期经审计 和费用）不超过公司最近一期经审计净资
      净资产 50％，或绝对金额不超过 5000 产 50％，或绝对金额不超过 5000 万元；

      万元；                               （三）交易产生的利润不超过公司最近一

      （三）交易产生的利润不超过公司最近 个会计年度经审计净利润的 50％，或绝对

      一个会计年度经审计净利润的 50％，或 金额不超过 500 万元；

      绝对金额不超过 500 万元；            （四）交易标的（如股权）在最近一个会

      （四）交易标的（如股权）在最近一个 计年度相关的营业收入不超过公司最近一

      会计年度相关的营业收入不超过公司 个会计年度经审计营业收入的 50％，或绝

      最近一个会计年度经审计营业收入的 对金额不超过 5000 万元；

      50％，或绝对金额不超过 5000 万元；   （五）交易标的（如股权）在最近一个会

      （五）交易标的（如股权）在最近一个 计年度相关的净利润不超过公司最近一个

      会计年度相关的净利润不超过公司最 会计年度经审计净利润的 50％，或绝对金

      近一个会计年度经审计净利润的 50％， 额不超过 500 万元；

      或绝对金额不超过 500 万元。          （六）公司与关联人发生的交易金额不足

      超过上述标准的应提交公司股东大会 公司最近一期经审计净资产 5%，或绝对金

      审议决定。                           额不足 3,000 万元的；

                                           （七）除本章程第四十一条规定需提交公

                                           司股东大会审议的担保事项外，公司其他

                                           担保事项。

                                           超过上述标准的应提交公司股东大会审议

                                           决定。

                                           上述指标计算中涉及的数据如为负值，取

                                           其绝对值计算。

                                           董事会可以将其权限范围内部分事项授权

                                           总经理行使并在公司总经理工作细则中予

                                           以明确。

    经威海市工商行政管理局（以下简称“威海市工商局”）核准，公司于 2019
年 4 月 4 日完成了工商变更登记手续并取得了威海市工商局换发的营业执照。
     特此公告。
家家悦集团股份有限公司
        董事会
   二〇一九年四月八日