证券代码：603708            证券简称：家家悦           公告编号：2019-024



           家家悦集团股份有限公司
     第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于
2019 年 4 月 18 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于确认公司 2018 年度关联交易以及 2019 年度经常性关
联交易计划的议案》。具体见 2019 年 4 月 19 日公司公告（2019-026）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体见 2019 年 4 月 19 日公
司公告（2019-030）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于公司 2018 年利润分配及资本公积转增股本的议案》。
具体见 2019 年 4 月 19 日公司公告（2019-025）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于投资家家悦张家口综合产业园项目的议案》。具体见
2019 年 4 月 19 日公司公告（2019-029）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过了《公司 2019 年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的
议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过了《关于<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》。详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    18、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。具
体见 2019 年 4 月 19 日公司公告（2019-027）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                               家家悦集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二〇一九年四月十九日