证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-038 家家悦集团股份有限公司 关于公司董事会授权董事长审批权限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 16 日召开第 三届董事会第一次会议,审议并通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的 议案》,具体内容如下: 为了提高决策效率,进一步规范公司运作,建立良好的公司治理秩序,根据 《公司章程》及有关规定,公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对 外投资、收购审批权,具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计 的净资产总额的 10%。 公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务,签署有关法律文件。 上述审批权限有效期限与公司第三届董事会任期一致(2019.05.16— 2022.05.15)。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十七日