证券代码：603708              证券简称：家家悦          公告编号：2019-054



              家家悦集团股份有限公司
            关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据中国证监会《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程
指引（2019 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公司治
理准则》的相关规定，公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本已实施完毕，
现拟修订《公司章程》中的相应条款并办理营业执照变更手续，公司已于 2019
年 6 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，具体修订内容如下：
 条款                修订前                             修订后

第六条   公司注册资本为人民币 46800 万     公司注册资本为人民币 60840 万
         元。                              元。
第十九 公司股份总数 46800 万股，全部为 公司股份总数 60840 万股，全部为
条       普通股。                          普通股。
     该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


     特此公告。


                                                  家家悦集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇一九年六月二十五日