证券代码：603708            证券简称：家家悦         公告编号：2019-094



                   家家悦集团股份有限公司
  关于调整第三届董事会各专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    因公司第三届董事会成员发生变动，公司于 2019 年 11 月 14 日召开第三届
董事会第十次会议。会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会
委员的议案》。
    调整后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
    1、董事会战略委员会：
    主任委员：王培桓（董事）
    委员：翁怡诺（董事）、顾国建（独立董事）
    2、董事会审计委员会：
    主任委员：魏紫（独立董事）
    委员：傅元惠（董事）、刘京建（独立董事）
    3、董事会提名委员会：
    主任委员：顾国建（独立董事）
    委员：王培桓（董事）、刘京建（独立董事）
    4、董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员：刘京建（独立董事）
    委员：毕美云（董事）、魏紫（独立董事）


    特此公告。


                                                家家悦集团股份有限公司
       董事会
二〇一九年十一月十五日