证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-101 家家悦集团股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次限售股上市流通数量为 404,337,831 股 本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 13 日 一、本次限售股上市类型 2016 年 11 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2612 号)文件核准,向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)股票 9,000 万股,并于 2016 年 12 月 13 日在 上海证券交易所挂牌上市交易,首次公开发行后的总股本为 36,000 万股。 2017 年 6 月 8 日,公司发布《家家悦集团股份有限公司 2016 年年度权益分 派实施公告》(公告编号:2017-023),同意以方案实施前的公司总股本 36,000 万股为基数,以资本公积金的方式向全体股东每股转增 0.3 股,共转增 10,800 万股,本次分配后总股本为 46,800 万股。 2019 年 6 月 6 日,公司发布《家家悦集团股份有限公司 2018 年年度权益分 派实施公告》(公告编号:2019-041),同意以方案实施前的公司总股本 46,800 万股为基数,以资本公积金的方式向全体股东每股转增 0.3 股,共转增 14,040 万股,本次分配后总股本为 60,840 万股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股股东为:家家悦 控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司。锁定期自公司股票上市之 日起三十六个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 404,337,831 股,可 1 上市流通日为 2019 年 12 月 13 日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行 A 股股票完成后,总股本为 36,000 万股,其中无限售条 件流通股为 9,000 万股,有限售条件流通股为 27,000 万股。2017 年 6 月 8 日实 施权益分派后总股本为 46,800 万股(无限售部分的派股于 2017 年 6 月 16 日上 市),其中无限售条件流通股为 11,700 万股,有限售条件流通股为 35,100 万股。 2019 年 6 月 6 日实施权益分派后总股本为 60,840 万股(无限售部分的派股于 2019 年 6 月 14 日上市),其中无限售条件流通股为 20,406.2169 万股,有限售条件流 通股为 40,433.7831 万股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 公司股东家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司承诺: 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,本企业不转让或委托他人管理 本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前己发行的股份,也不由发行人回购 该部分股份。 截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均严格执行了上述承诺和规定。 四、中介机构核查意见 经核查,东兴证券认为:公司本次限售股份持有人严格履行了其在公司首次 公开发行股票中做出的各项承诺,且正在继续执行其在首次公开发行股票中所做 的承诺。本次限售股份解禁申请上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指 引》等相关法律法规等规范性文件规定的内容要求,本次限售股份解除限售的数 量、上市流通时间等均符合相关法律、法规、规章制度、相关规则和股东出具的 承诺。截至核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、 完整。持续督导机构对家家悦本次限售股份解禁并上市流通无异议。 五、本次限售股上市流通情况 1、本次限售股上市流通数量为 40,433.7831 万股。 2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 13 日。 3、本次首发限售股上市流通明细清单如下: 2 持有数量 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股 序号 股东名称 (股) 总股份比例(%) 数量(股) 数(股) 家家悦控股集团股份 1 356,768,674 58.64 356,768,674 0 有限公司 威海信悦投资管理有 2 47,569,157 7.82 47,569,157 0 限公司 合计 404,337,831 66.46 404,337,831 0 六、股本变动结构表 本次限售股上市流通前后公司股本变动情况如下所示: 单位:万股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、其他境内法人持有股份 40,433.7831 -40,433.7831 0 有限售条件的流 2、境内自然人持有股份 0 0 0 通股份 有限售条件的流通股份合计 40,433.7831 -40,433.7831 0 无限售条件的流 A 股 20,406.2169 40,433.7831 60,840 通股份 无限售条件的流通股份合计 20,406.2169 40,433.7831 60,840 股份总额 60,840 - 60,840 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇一九年十二月十日 3