证券代码：603708               证券简称：家家悦          公告编号：2020-070


                      家家悦集团股份有限公司
       关于 2020 年第三次临时股东大会更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、      股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 10 月 9 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别         股票代码       股票简称              股权登记日
         Ａ股            603708         家家悦                2020/9/28




二、      更正补充事项涉及的具体内容和原因


       公司于 2020 年 9 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《家家悦集团股
份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》公告编号：2020-065）。
因工作疏忽，上述公告中序号 6、序号 8 的议案名称有误，现更正如下：
议案
                更正前的议案名称                   更正后的议案名称
序号
       关于公司非公开发行 A 股股票摊薄 公司关于非公开发行 A 股股票摊薄
6      即期回报与公司采取填补措施及相 即期回报与公司采取填补措施及相
       关主体承诺的议案                  关主体承诺的议案
       关于与特定对象（关联方）签订《附 关于与特定对象（关联方）签订附
8      生效条件的非公开发行股份认购协 生效条件的《非公开发行股票之股
       议》暨关联交易的议案              份认购协议》暨关联交易的议案




三、    除了上述更正补充事项外，于 2020 年 9 月 16 日公告的原股东大会通知


    事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


    召开日期时间：2020 年 10 月 9 日 14 点 30 分
    召开地点：九龙城国际大厦 6 楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区
    大庆路 53 号）


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                 √
2.00 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案                √
2.01 发行股票的种类和面值                                         √
2.02 发行方式及时间                                               √
2.03 发行对象和认购方式                                           √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则                               √
2.05 发行数量                                                     √
2.06 限售期                                                       √
2.07 募集资金金额及用途                                           √
2.08 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排                         √
2.09 上市地点                                                     √
2.10 本次非公开发行股票决议有效期                                 √
  3     关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案             √
        关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
  4                                                               √
        析报告的议案
  5     关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                    √
        公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取
  6                                                               √
        填补措施及相关主体承诺的议案
  7     关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案        √
        关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的《非公开
  8                                                               √
        发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
        关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权
  9                                                               √
        办理本次非公开发行有关事宜的议案


特此公告。


                                          家家悦集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 9 月 22 日
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                  同意 反对 弃权

 1     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

2.00   关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01   发行股票的种类和面值

2.02   发行方式及时间

2.03   发行对象和认购方式

2.04   定价基准日、发行价格及定价原则

2.05   发行数量

2.06   限售期

2.07   募集资金金额及用途

2.08   本次非公开发行前公司滚存利润分配安排

2.09   上市地点

2.10   本次非公开发行股票决议有效期

 3     关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案

       关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
 4
       性分析报告的议案
 5    关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

      公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
 6
      采取填补措施及相关主体承诺的议案

      关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的
 7
      议案

      关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的《非公
 8
      开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案

      关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士
 9
      全权办理本次非公开发行有关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。