证券代码：603708                证券简称：家家悦      公告编号：2020-083
债券代码：113584                债券简称：家悦转债



         家家悦集团股份有限公司
   第三届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2020 年 11 月 17 日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理
人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开及表决程序合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过了《关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议
案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王培桓先生、傅元惠
女士回避表决。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。
    （二）、审议通过了《关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议
案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王培桓先生、傅元惠
女士回避表决。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。
    （三）、审议通过了《关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的<非公开
发行股票之股份认购协议的补充协议>暨关联交易的议案》
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王培桓先生和傅元惠
女士回避表决。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。


    特此公告。


                                               家家悦集团股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二〇年十一月十八日