证券代码：603708             证券简称：家家悦         公告编号：2020-099
债券代码：113584             债券简称：家悦转债
转股代码：191584             转股简称：家悦转股



         家家悦集团股份有限公司
   第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
于 2020 年 12 月 18 日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理
人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开及表决程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司拟使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金投资
安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品
或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）、审议通过了《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    公司拟将首发募投项目结余的募集资金10,751.25万元（含利息及理财收益）
全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专
户余额为准）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。


特此公告。


                                           家家悦集团股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇二〇年十二月十九日