东兴证券股份有限公司
                    关于家家悦集团股份有限公司
  使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见


       东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为家家
悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要
求，对公司使用闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查具体
情况如下：
       一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司向社会公开发行
可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 64,500.00
万元，扣除发行费用 11,460,335.57 元后，募集资金净额为 633,539,664.43 元。以
上募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验
字【2020】100Z0047 号）审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
       二、募集资金投资项目的基本情况
       截至2021年1月15日，公司募集资金投资项目情况如下：
                                                                   单位：人民币万元
序号          项目名称           总投资额     募集资金到账净额       累计投入募集资金
 1         连锁超市改造项目       20,310.09            20,300.00               2,210.12
 2        威海物流改扩建项目      17,723.60            17,553.97                366.40
 3      烟台临港综合物流园项目    45,000.00            25,500.00              13,587.88
             合计                 83,033.69            63,353.97              16,164.40

       三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
       根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司
将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关
的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响
募集资金投资计划的正常进行。
       四、公司内部履行的决策程序
    公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司第三届董事会
第二十七次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的
前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根
据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。该事项已经公司第
三届监事会第二十五次会议审议通过，公司全体独立董事已发表了同意的独立意
见。
       五、保荐机构核查意见
    经核查，本保荐机构认为：
    公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升经
营效益，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，
履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金使用有关
规定的要求，东兴证券对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计
划无异议。


    （以下无正文）
   （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于家家悦集团股份有限公司使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人（签名）：崔永新    丁雪山




                                                 东兴证券股份有限公司

                                                     2021 年 1 月 25 日