证券代码：603708        证券简称：家家悦          公告编号：2021-020
债券代码：113584        债券简称：家悦转债
转股代码：191584        证券简称：家悦转股



                     家家悦集团股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截至2021年3月31日，累计已有人民币37,000元“家悦转债”
转为公司普通股，累计转股股数970股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份
总额的0.0002%。
     未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的“家悦转债”金
额为644,963,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9943%。


    一、家悦转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换
公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。
    经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的
64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易，
债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。
    根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“家悦转债”
自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12日为非交易日，实际转
股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的初始转股价格为37.97元/股。
    二、可转债本次转股情况
    公司本次发行的“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。
    截至2021年3月31日，累计已有人民币37,000元“家悦转债”转为公司普通
股，累计转股股数970股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
其中，“家悦转债”自2021年1月1日至2021年3月31日期间，转股金额为人民币
16,000元，因转股形成的股份数量为420股，占“家悦转债”转股前公司已发行
股份总额的0.0001%。
    截至2021年3月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,963,000元，占“家
悦转债”发行总量的比例为99.9943%。
    三、股本变动情况

                                                                      单位：股
                         变动前            本次可转债           变动后
    股份类别
                   （2021 年 1 月 1 日）      转股       （2021 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股             0                 0                  0

无限售条件流通股       608,400,550            420            608,400,970
     总股本            608,400,550            420            608,400,970


    特此公告。


                                                    家家悦集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇二一年四月三日