家家悦:家家悦集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告2021-04-30
证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2021-028
债券代码:113584 债券简称:家悦转债
转股代码:191584 证券简称:家悦转股
家家悦集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《上市公司章程
指引(2019 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上市公司治
理准则》的相关规定,公司已于 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十九
次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,其中关于经营范围的修改系
公司结合实际情况并根据山东省市场监督管理局通知,按照全国统一标准、统一
内容的要求,对各分类的具体表述进行规范,但公司的主要经营业务未发生变化。
具体修订内容如下:
条款 修订前 修订后
第十 公司的经营范围:食品、饮料、纺织、 公司的经营范围:食品经营、农副产品
三条 服装及家庭用品、日用品、文体用品、 销售、非食用农产品初加工、礼品花卉
珠宝首饰、工艺美术品、收藏品、照相 销售、针纺织品销售、服装服饰零售、
器材、汽车、摩托车、家用电器、电子 母婴用品销售、汽车装饰用品销售、日
产品、五金家具、建材、装饰材料、日 用化学产品销售、厨具卫具及日用杂品
用百货、化妆品、卫生用品、家居用品、 零售、日用品销售、体育用品及器材零
劳保用品、清洁用品、花卉、眼镜、医 售、文具用品零售、办公用品零售、户
疗器械的批发、零售、网上销售及跨境 外用品销售、日用玻璃制品销售、茶具
网上销售;食用农产品的收购、销售; 销售、珠宝首饰零售、工艺美术品及收
房屋、场地和柜台租赁;普通货物仓储; 藏品零售(象牙及其制品除外)、照相
备案范围内的货物和技术进出口;百货 器材及望远镜零售、家用电器销售、电
和超级市场零售;儿童游乐设施的经营; 子产品销售、五金产品零售、家具销售、
票务代理;服装、鞋、箱包、纺织品的 建筑装饰材料销售、箱包销售、室内卫
清洗、织补、消毒灭菌;室内手工制作; 生杀虫剂销售、橡胶制品销售、日用百
电子游艺厅服务;儿童洗浴服务;摄影; 货销售、日用口罩(非医用)销售、医
保健服务、艾灸;停车场收费管理;以下 用口罩零售、化妆品零售、美发饰品销
限分公司经营:食品生产,音像制品、 售、个人卫生用品销售、卫生用品和一
图书报刊、卷烟、雪茄烟的零售,住宿 次性医疗用品销售、消毒剂销售、日用
服务,餐饮服务。(依法须经批准的项 杂品销售、家居用品销售、宠物销售、
目,经相关部门批准后方可开展经营活 宠物食品及用品销售、劳动保护用品销
动);许可项目:药品零售;药品互联 售、第一类医疗器械销售、第二类医疗
网信息服务(依法须经批准的项目,经 器械销售、医疗器械互联网信息服务、
相关部门批准后方可开展经营活动,具 出版物互联网销售、药品互联网信息服
体经营项目以审批结果为准)。 务、互联网销售(除销售需要许可的商
品)、食品互联网销售、食用农产品零
售、农产品质量安全检测、检验检测服
务、初级农产品收购、普通货物仓储服
务、非居住房地产租赁、柜台、摊位出
租、机械设备租赁、道路货物运输(不
含危险货物)、货物进出口、技术进出
口、游乐园服务、游艺及娱乐用品销售、
游艺娱乐活动、玩具、动漫及游艺用品
销售、洗浴服务、洗染服务、理发服务、
票务代理服务、摄像及视频制作服务、
养生保健服务(非医疗)、中医养生保
健服务(非医疗)、停车场服务;市场
营销策划,人力资源服务;食品生产、
餐饮服务、出版物零售、烟草制品零售、
药品零售、住宿服务;
第一百 总经理对董事会负责,行使下列职权: 总经理对董事会负责,行使下列职权:
二十八 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织
条 实施董事会决议,并向董事会报告工作; 实施董事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资 (二)组织实施公司年度经营计划和投资
方案; 方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度; (四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章; (五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总
经理、总经理助理、财务负责人; 经理、财务负责人;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决
定聘任或者解聘以外的负责管理人员; 定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 (八)本章程或董事会授予的其他职权。
公司经营范围的变更需市场监督管理部门核准,经营范围内项目最终以市场
监督管理部门核准登记为准。
本次修订尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日