证券代码：603708             证券简称：家家悦           公告编号：2021-047
债券代码：113584             债券简称：家悦转债



           家家悦集团股份有限公司
     第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议
于 2021 年 7 月 16 日以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人
员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开及表决程序合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。


     特此公告。


                                                  家家悦集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二一年七月十六日