家家悦集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会资料




   家家悦集团股份有限公司


2021 年第一次临时股东大会资料




         2021 年 10 月


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                             会议议程
时 间：2021 年 10 月 8 日

地 点：公司 6 楼会议室（威海市经济技术开发区大庆路 53 号 6 楼会议室）

 序号                              会议内容

  一    报告参会股东情况并宣布会议开始

  二    审议相关议案

        关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的
   1
        议案

  三    与会股东投票表决

  四    宣布表决结果

  五    形成股东大会决议

  六    公司聘请的律师发表见证意见

  七    宣布会议结束




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议案 1：


关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效
                             期的议案


各位股东、股东代表：

    公司于 2020 年 9 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届

监事会第十九次会议，于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第三次临时股东大

会，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关

于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权

董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》等

相关议案，根据股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及

授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的

有效期为自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

    公司于 2021 年 3 月 10 日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关

于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】

648 号），批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月内有效，但本次非公开

发行工作尚未结束。

    鉴于公司非公开发行股票的决议及相关授权有效期将要到期，为保持

本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有

关事宜的推进，拟将公司 2020 年度非公开发行股票股东大会决议的有效期

和授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜
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的有效期延长至前次决议有效期自届满之日起十二个月，即有效期延长至

2022 年 10 月 7 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他方案

内容不变。

   本议案经第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十次会议审

议通过，现提请股东大会审议。



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