证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2022-029
家家悦集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 6 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 442,716,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.8597
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由
董事长王培桓先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公
务未能出席；
3、 董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,356,288 99.9186 274,150 0.0619 86,200 0.0195
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,373,488 99.9224 274,150 0.0619 69,000 0.0157
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 439,547,735 99.2842 3,099,903 0.7002 69,000 0.0156
4、 议案名称：关于确认公司 2021 年度关联交易以及 2022 年度经常性关联交易
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,954,722 98.9470 319,350 0.9888 20,700 0.0642
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,366,788 99.9209 280,850 0.0634 69,000 0.0157
6、 议案名称：公司 2022 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,017,780 99.8421 650,258 0.1468 48,600 0.0111
7、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 439,551,835 99.2851 3,116,203 0.7038 48,600 0.0111
8、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,376,288 99.9231 291,750 0.0658 48,600 0.0111
9、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,356,288 99.9186 274,150 0.0619 86,200 0.0195
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 439,534,735 99.2812 3,116,103 0.7038 65,800 0.0150
11、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 439,534,735 99.2812 3,116,103 0.7038 65,800 0.0150
12、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,373,388 99.9224 274,250 0.0619 69,000 0.0157
13、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 442,376,488 99.9231 274,350 0.0619 65,800 0.0150
14、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
15、 议案名称：关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
15.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
15.02 议案名称：发行方式及时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
15.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
15.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
15.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
15.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,067,722 93.1039 2,223,550 6.8851 3,500 0.0110
15.07 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,067,722 93.1039 2,223,550 6.8851 3,500 0.0110
15.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,067,822 93.1043 2,223,450 6.8848 3,500 0.0109
15.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,067,722 93.1039 2,223,550 6.8851 3,500 0.0110
15.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
16、 议案名称：关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
17、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,085,222 93.1581 2,206,050 6.8309 3,500 0.0110
18、 议案名称：公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,068,022 93.1049 2,223,250 6.8842 3,500 0.0109
19、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,029,622 96.0824 1,261,650 3.9066 3,500 0.0110
20、 议案名称：关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的《非公开发行
股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,151,722 93.3640 2,139,550 6.6250 3,500 0.0110
21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理
本次非公开发行有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,152,022 93.3650 2,139,250 6.6241 3,500 0.0109
(二) 累积投票议案表决情况
22、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
22.01 王培桓 442,489,406 99.9486 是
22.02 傅元惠 442,116,992 99.8645 是
22.03 翁怡诺 442,151,396 99.8723 是
22.04 毕美云 442,134,194 99.8684 是
23、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
23.01 刘京建 442,134,208 99.8684 是
23.02 顾国建 442,383,397 99.9247 是
23.03 魏紫 442,151,395 99.8723 是
24、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
24.01 张爱国 441,416,814 99.7063 是
24.02 陈君 442,151,397 99.8723 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 确认公 司 2021
年度关联交易以及
4 31,954,722 98.9470 319,350 0.9888 20,700 0.0642
2022 年度经常性 关
联交易计划的议案
关于续聘会计师事务
5 31,944,922 98.9166 280,850 0.8696 69,000 0.2138
所的议案
公司 2022 年度申请
6 31,595,914 97.8360 650,258 2.0135 48,600 0.1505
综合授信额度的议案
关于公司董事、监事
7 29,129,969 90.2002 3,116,203 9.6492 48,600 0.1506
薪酬的议案
关于公司 2021 年度
8 31,954,422 98.9461 291,750 0.9033 48,600 0.1506
利润分配的议案
关于修订《公司章程》
10 29,112,869 90.1473 3,116,103 9.6489 65,800 0.2038
的议案
关于公司《前次募集
12 资金使用情况报告》 31,951,522 98.9371 274,250 0.8492 69,000 0.2137
的议案
关于计提商誉减值准
13 31,954,622 98.9467 274,350 0.8495 65,800 0.2038
备的议案
关于公司符合非公开
14 发行 A 股股票条件的 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
议案
发行股票的种类和面
15.01 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
值
15.02 发行方式及时间 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
15.03 发行对象和认购方式 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
定价基准日、发行价
15.04 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
格及定价原则
15.05 发行数量 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
15.06 限售期 30,067,722 93.1039 2,223,550 6.8851 3,500 0.0110
15.07 募集资金金额及用途 30,067,722 93.1039 2,223,550 6.8851 3,500 0.0110
本次非公开发行前公
15.08 30,067,822 93.1043 2,223,450 6.8848 3,500 0.0109
司滚存利润分配安排
15.09 上市地点 30,067,722 93.1039 2,223,550 6.8851 3,500 0.0110
本次非公开发行股票
15.10 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
决议有效期
关于公司 2022 年非
16 公开发行 A 股股票预 30,050,522 93.0507 2,240,750 6.9384 3,500 0.0109
案的议案
关于公司非公开发行
A 股股票募集资金使
17 30,085,222 93.1581 2,206,050 6.8309 3,500 0.0110
用的可行性分析报告
的议案
公司关于非公开发行
A 股股票摊薄即期回
18 报与公司采取填补措 30,068,022 93.1049 2,223,250 6.8842 3,500 0.0109
施及相关主体承诺的
议案
关于公司未来三年
19 （2022-2024 年）股东 31,029,622 96.0824 1,261,650 3.9066 3,500 0.0110
回报规划的议案
关于与特定对象（关
联方）签订附生效条
20 件的《非公开发行股 30,151,722 93.3640 2,139,550 6.6250 3,500 0.0110
票之股份认购协议》
暨关联交易的议案
关于提请股东大会授
权 董事 会及 /或董 事
21 会授权人士全权办理 30,152,022 93.3650 2,139,250 6.6241 3,500 0.0109
本次非公开发行有关
事宜的议案
22.01 王培桓 32,067,540 99.2963
22.02 傅元惠 31,695,126 98.1432
22.03 翁怡诺 31,729,530 98.2497
22.04 毕美云 31,712,328 98.1964
23.01 刘京建 31,712,342 98.1965
23.02 顾国建 31,961,531 98.9681
23.03 魏紫 31,729,529 98.2497
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：顾慧、高萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
家家悦集团股份有限公司
2022 年 5 月 21 日