证券代码：603708              证券简称：家家悦        公告编号：2022-044
债券代码：113584              债券简称：家悦转债



           家家悦集团股份有限公司
       第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况

    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列
席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开
及表决程序合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。根据有
关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股
份有限公司 2022 年半年度报告》，报告从公司业务概要、经营情况讨论与分析、
股本变动及股东情况、公司治理、重大事项、2022 年半年度财务报告及附注等
各方面如实反映了公司 2022 年半年度经营情况。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    2、审议并通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》，出具了该专项报告，公司按相关规定对募集资金的存放
和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


特此公告。


                                          家家悦集团股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇二二年八月三十一日