证券代码：603708                证券简称：家家悦       公告编号：2022-062
债券代码：113584                债券简称：家悦转债



             家家悦集团股份有限公司
         第四届监事会第六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2022 年 11 月 16 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事张爱国回避表决。
    2、审议通过《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事张爱国回避表决。
    3、审议通过《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事张爱国回避表决。
    4、审议通过《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事张爱国回避表决。
    5、审议通过了《关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的<非公开发行
股票之股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
   表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事张爱国回避表决。


    特此公告。


                                             家家悦集团股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二二年十一月十七日