天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
天津七一二通信广播股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料
二〇一九年五月十日
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
天津七一二通信广播股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016
年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全
体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股
东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请
先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，
建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不
超出本次会议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将
其调至振动状态。
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
目 录
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程 .............................................. 1
议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案 .......... 3
议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案 .......... 9
议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案 ............ 13
议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案 ............ 14
议案五：关于天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案 .................... 19
议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司
2019 年度审计机构的议案 ................................................................................................................. 20
议案七：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常
关联交易的议案 .................................................................................................................................. 21
议案八：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度非独立董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的议案 .......................................................................................................................... 30
议案九：关于天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案 ........ 32
议案十：关于增加公司经营范围的议案 .......................................................................................... 34
议案十一：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案 .................................. 36
议案十二：关于变更公司董事的议案 .............................................................................................. 38
议案十三：关于变更公司监事的议案 .............................................................................................. 40
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2018 年年度股东大会
会议议程
现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14 时
网络投票时间：自 2019 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 10 日。采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议召开地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室
召集人：天津七一二通信广播股份有限公司董事会
主持人：董事长王宝先生
现场会议日程：
一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授
权代表所持股份数
二、主持人宣读本次股东大会会议须知
三、推选计票人和监票人
四、介绍会议基本情况
五、审议下列议案
1. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
3. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案
4. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案
5. 关于天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案
6. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有
限公司 2019 年度审计机构的议案
1
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7. 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度关联交易及预计 2019
年度日常关联交易的议案
8. 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度非独立董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的议案
9. 关于天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案
10. 关于增加公司经营范围的议案
11. 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案
12. 关于变更公司董事的议案
13. 关于变更公司监事的议案
六、独立董事作述职报告
七、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
八、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决
九、计票人、监票人统计投票结果
十、主持人宣读现场会议表决结果
十一、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
十二、见证律师宣读股东大会见证意见
十三、与会董事签署股东大会决议与会议记录
十四、主持人宣布会议结束
2
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议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司
2018 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
本人受董事会的委托，代表董事会作公司 2018 年度董事会工作报告，请各
位股东予以审议。
2018 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，切
实有效履行《公司章程》赋予的各项职责、义务，严格执行股东大会各项决议，
有效提升公司规范运作能力，科学决策，推动各项工作有效有序开展，公司圆满
完成了年初既定的各项任务目标，保障了公司和全体股东的利益。
2018 年，公司在上海证券交易所成功上市，标志着企业迈出历史性的一步，
是公司发展的一个新的里程碑。公司紧紧围绕 “十三五”战略发展规划，以上市
为契机，逐步加大了对产业发展方向的结构调整，继续增强产品系统研制能力、
产品技术创新升级，同时积极响应国家军民融合发展战略，加快战略部署，着手
布局下一代铁路通信、轨道交通无线通信产业，为公司做大做强打下坚实的基础。
一、2018 年度公司整体经营情况
2018 年度，公司实现营业收入 1,625,550,380.74 元，较上年同期增长 9.45%；
2018 年度，公司利润总额 223,218,411.09 元，较上年同期增长 10.72%；
2018 年度，公司净利润 224,926,573.34 元，较上年同期增长 15.80%。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,730,758,071.04 元，其中流动
资 产 4,044,512,116.13 元 ， 非 流 动 资 产 686,245,954.91 元 ； 负 债 总 额
2,478,250,105.69 元；归属于母公司股东权益 2,252,507,965.35 元。
二、董事会工作情况
（一）董事会履职情况
2018 年度，公司董事会先后召开 5 次会议，具体会议情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
2018 年 01 月 第一届董事会 《关于公司调整募集资金投资项目金额的议案》等 3
1
12 日 第十二次会议 个议案
2018 年 04 月 第一届董事会 《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度
2
24 日 第十三次会议 总经理工作报告>的议案》等 19 个议案
3
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序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
2018 年 05 月 第一届董事会
3 《关于增加公司经营范围的议案》等 6 个议案
30 日 第十四次会议
2018 年 08 月 第一届董事会 《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年半
4
22 日 第十五次会议 年度报告及摘要>的议案》等 2 个议案
2018 年 10 月 第一届董事会 《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第
5
25 日 第十六次会议 三季度报告>的议案》等 3 个议案
董事会对需董事会审议事项进行审议并作出决议。董事会的召集、提案、出
席、议事、表决、决议及会议记录均按规范程序执行，对公司重大生产经营决策、
公司主要管理制度的制定等重大事宜作出了有效决议，确保了董事会的工作效率
和科学决策。公司独立董事在 2018 年度工作中积极履行职责，认真审议董事会
各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护
股东利益。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，
除战略委员会外，独立董事在各委员会成员中占有二分之一以上比例，并按照工
作细则的规定履行职责，行使职权。具体如下：
2018 年度，审计委员会共召开四次会议，各委员均亲自参会，对相关议题
发表专业意见。会议召开情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
审计委员会
2018 年 01 月 《关于<公司调整募集资金投资项目金额>的议案》等
1 2018 年第一次
12 日 3 个议案
会议
审计委员会
2018 年 04 月 《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年年
2 2018 年第二次
24 日 度报告及摘要>的议案》等 9 个议案
会议
审计委员会
2018 年 08 月 《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年半
3 2018 年第三次
22 日 年度报告及摘要>的议案》等 2 个议案
会议
审计委员会
2018 年 10 月 《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第
4 2018 年第四次
25 日 三季度报告>的议案》
会议
4
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2018 年度，公司薪酬与考核委员会召开一次会议，会议情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
薪酬与考核委 《关于<天津七一二通信广播股份有限公司董事会薪
2018 年 04 月
1 员会 2018 年 酬与考核委员会 2017 年度履职情况报告>的议案》等
24 日
第一次会议 3 个议案
2018 年度，公司战略委员会召开一次会议，会议情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
战略委员会 《关于<天津七一二通信广播股份有限公司董事会战
2018 年 04 月
1 2018 年第一次 略委员会 2017 年度履职情况报告>的议案》等 3 个议
24 日
会议 案
2018 年度，公司提名委员会召开两次会议，会议情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
提名委员会 《关于<天津七一二通信广播股份有限公司董事会提
2018 年 04 月
1 2018 年第一次 名委员会 2017 年度履职情况报告>的议案》等 2 个议
24 日
会议 案
提名委员会
2018 年 05 月
2 2018 年第二次 《关于变更公司董事的议案》
30 日
会议
公司提名委员会持续关注公司董事及高管人员履行职责情况，对公司董事参
与公司决策情况和对公司高管人员执行公司决策情况进行了持续跟踪，未发现公
司第一届董事会成员及高级管理人员自身条件不适合担任公司董事及高级管理
人员情形，公司董事及高级管理人员均能忠实勤勉地履行职责，未有违反职务需
要撤换的情况发生。
（三）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施
2018 年度，公司共召开了两次股东大会，具体会议情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
2018 年 05 月 2017 年年度股 《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度
1
18 日 东大会 董事会工作报告>的议案》等 9 个议案
2018 年 06 月 2018 年第一次
2 《关于增加公司经营范围的议案》等 4 个议案
15 日 临时股东大会
公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执
行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市
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公司的整体利益及全体股东的合法权益。
三、全面优化公司内部控制管理体系
2018 年度，公司结合相关法律、法规的新要求和科学经营发展的需要，董
事会修订完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外捐赠管理制度》等，确
保各项工作开展有法可依、有章可循；持续改进公司治理，不断提升公司规范运
作和治理水平，以促进公司健康、全面的发展。2018 年度，公司董事会、监事
会、股东大会及各专门委员会有效运作，认真贯彻落实国家政策和监管要求，扎
实推进各项工作，顺利完成对各项议案审议，并监督执行，全面提高了公司运营
管理水平。
四、2019 年发展计划
2019 年是贯彻落实十九大精神的关键之年，更是公司落实好公司第一次党
代会精神的开局之年。公司发展进入新时代，必须抓住机遇，担当作为，凝神聚
力，共谋发展。
工作总体思路：
以科学发展为方向，紧紧围绕公司“十三五”发展规划，既注重量的发展，更
注重质的提升，以布科研开发格局、强生产运营能力、重内控管理水平、抓人才
建设为工作层次主线，构建科研创新体系，建设“两智融合”生产模式，深化人才
建设和培养力度，全面提升核心竞争力，为实现全年任务目标而努力。
（一）调整科研创新布局，增强产品系统级研制能力
站在上市的新起点上，要努力攀登至更高的行业平台，需要建立更加符合科
研创新，快速成长的体系构架。公司未来将调整科研创新布局，按照以公司本部
为核心，在用户密集区、高校云集区域建立若干个研发创新平台的科研创新体系。
（二）调整生产制造与管理方式，建设“两智融合”生产模式
面对新机遇，迎接新挑战，要力求实现生产制造智能化、管理智慧化的“两
智融合”体系。强化物料供应管理，实现生产配套高效协同，科学合理调整库存
结构，优化供应商供货质量，建立供应战略合作伙伴机制；强化工艺设计水平和
创新手段的运用，重视生产过程中的工艺创新，提高工艺水平及产品质量，稳步
推进生产智能制造，进一步打造生产硬实力；加快推进生产制造信息化建设，真
正实现生产制造智能化、管理智慧化的“两智融合”生产模式，提升智能制造水平。
6
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（三）深化人才建设和培养力度，进一步完善公司绩效综合评价机制及绩效考核
体系
创新是第一动力，人才是第一资源，继续重视及加强人才梯队建设与培养。
首先，建立完善的人才培养目标体系。编制人才选拔与培养规划，通过外部吸引
及内部挖掘，构建人才目标库，逐步形成人才在培训中成长，在竞争中成才的格
局。其次，强化专业培训体制建设。通过开展引进专家、专题培训等形式，提升
员工高素质综合管理能力和团队整合能力。另外，进一步完善绩效综合评价机制。
分层次、分类别地优化原有绩效体系，强化以结果、关键行为和企业价值观为导
向的绩效考核体系。同时实施支持人才发展的积极政策。建立人才奖励制度，设
立人才贡献奖，鼓励和支持人才建设和发展。通过有效的政策促进，最终形成人
人想发展、人人要发展的良性竞争局面，提升公司的核心竞争力。
（四）实施管理“聚焦工程”，提升管理水平
在提升管理效能上，从“内控、发展、文化、战略”等四个方面开展“聚焦工
程”。通过完善内控管理制度，有效改善应收账款、存货及安全保密等工作。通
过“企业文化引导+管理行为”结合的方式，在管理制度、规范行为、考核激励等
方面将文化价值理念嵌入到管理中，提升管理层次；公司面对上市后发展所面临
的新要求，将加大持续创新发展的战略谋划，充分运用产业、产品、资产、资本
等要素，规划新项目立项和投融资手段的详细路线图，确保企业持续发展的动力。
（五）完善公司治理，提升信息披露水平
继续完善公司法人治理结构，进一步明确公司经理办公会、党委会、董事会、
监事会和股东大会的权责划分，确保党委作用在决策层、执行层、监督层都能得
到有效发挥，真正促进董事会的科学决策以及经理层的高效执行，形成决策、监
督和执行各环节间的有效运作，最大程度地规避公司决策和经营风险，保障公司
依法运营，科学决策。继续完善公司内部重要事项的报告流程，保证公司及时履
行信息披露义务，切实保证投资者的知情权。通过多种渠道加强与投资者之间的
联系和沟通，保持与投资者之间长期稳定的良性互动关系，全面提升公司的信息
披露水平。
2019 年，公司董事会将持续加强对经济、行业、市场的研究，规范运作，
科学决策，并加强内部控制制度建设，稳健经营，控制经营风险，稳步提升公司
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运营质量，提升公司盈利水平，促进公司持续健康发展，维护全体股东合法权益。
以上议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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董 事 会
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议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司
2018 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
本人受监事会的委托，代表监事会作公司 2018 年度监事会工作报告，请各
位股东予以审议。
本着对全体股东和公司负责的原则，公司监事会在2018年严格按照《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》相关规定，认真履行和独立行使监事会的监
督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，
对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理
人员履行职责情况等方面实施了有效监督，对公司财务情况进行了审查，较好地
保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将监事会2018年度工作报告总结如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，共计审议 14 项议案，具体情况如
下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度监事
会工作报告>的议案》、《关于<天津七一二通信广播股份有
限公司 2017 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<天津七
一二通信广播股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议
案》、《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度
利润分配预案>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司 2018
2018 年 4 月 24 第一届监事会 年度审计机构的议案》、《关于确认天津七一二通信广播股
1
日 第七次会议 份有限公司 2017 年度关联交易及预计 2018 年度日常关联
交易的议案》、《关于确认天津七一二通信广播股份有限公
司 2017 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<天津七一
二通信广播股份有限公司 2018 年第一季度报告>的议案》
等 11 个议案。
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序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年半年度
2018 年 8 月 22 第一届监事会 报告及摘要>的议案》、《关于<天津七一二通信广播股份有
2
日 第八次会议 限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》等 2 个议案。
2018 年 10 月 第一届监事会 《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第三季
3
25 日 第九次会议 度报告>的议案》
二、监事会对有关事项发表的独立意见
2018 年，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着
对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展
工作，对公司依法运作、定期报告、募集资金使用、关联交易、内部控制、会计
政策变更等事项进行检查和监督，具体意见如下：
（一）公司依法运作情况
2018 年监事会成员共计列席了公司组织的 5 次董事会会议，参加了 2 次股
东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决
议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，
建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、
程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好的完成了年初制
定的各项目标，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行
为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司经
营层编制的定期财务报告。
监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强
财务管理和经济核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，
财务运作规范，财务状况良好。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实
地反映了公司报告期内的经营成果和现金流量。
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（三）公司募集资金使用情况
监事会对报告期内募集资金置换及使用情况进行了核查，监事会认为：
公司 2018年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司根据中国证监
会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）审核关联交易情况
监事会对报告期发生的关联交易情况进行了审核确认，并对未来年度可能发
生的关联交易预计情况进行了审核。
监事会认为：公司确认2018年度发生的关联交易的决策程序符合有关法律、
法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、
等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的2019年度日常性关联交易因
正常的业务需要而发生，具有必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（五）监事会对会计政策变更的意见
监事会对2018年度审议的《关于会计政策变更的议案》进行了审查。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合
理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司报告期内财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事
会同意本次会计政策变更。
三、2019年监事会工作重点
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事
会议事规则》的相关规定，认真履行监督职能，督促公司规范运作，切实维护股
东和公司的利益、促进公司的可持续发展。公司监事会还将积极参加监管机构组
织的各项培训，加强风险防范意识，不断提升履职能力；同时，监事会将加强对
公司募集资金使用、关联交易、内部控制等方面的监督力度，促进公司法人治理
结构的完善，确保公司有效地执行内部监控措施，降低经营风险，实现公司的健
康和可持续发展。
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以上议案已经第一届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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监 事 会
2019 年 5 月 10 日
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司
2018 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《公司法》和上海证券交易所的相关规定，公司编制了 2018 年年度报
告 及 年 报 摘 要 ， 2018 年 年 报 及 年 报 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
以上议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
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董 事 会
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议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司
2018 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
2018 年度财务决算报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审计验证, 并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2019]第
ZA90119 号），经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认：财务报表已经按
照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年 12 月
31 日的财务状况以及 2018 年的经营成果和现金流量。
一、企业生产经营的基本情况：
2018 年，公司紧紧围绕“十三五”发展规划，按照年初制定的工作计划，开展
了产品“前后一公里”计划、管理“回头看”优化工程和“强体瘦身”计划三项重点工
作。在公司党委的正确领导下，在大家的共同努力下，在外部环境复杂严峻，经
济面临下行压力的市场环境中，圆满完成了既定的各项经济目标。
二、主要经营成果指标分析
1、销售情况
项目 单位 2018 年 2017 年 增减幅度
营业收入 元 1,625,550,380.74 1,485,213,158.75 9.45%
营业成本 元 877,186,065.52 741,753,139.41 18.26%
毛利总额 元 748,364,315.22 743,460,019.34 0.66%
毛利率 % 46.04% 50.06% -4.02%
2018 年公司营业收入、营业成本、毛利水平较上年同期有所波动，主要是
不同的专用、民用通信产品销售结构有所变化导致的。
2、期间费用及资产减值损失情况
项目 单位 2018 年 2017 年 增减幅度
营业税金及附加 元 3,496,526.74 3,689,652.20 -5.23%
销售费用 元 54,688,648.18 43,894,889.85 24.59%
管理费用 元 105,764,812.92 96,391,209.63 9.72%
研发费用 元 402,104,496.94 355,620,699.06 13.07%
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
财务费用 元 26,483,525.44 38,121,338.25 -30.53%
资产减值损失 元 13,611,999.62 17,570,558.22 -22.53%
（1）2018 年公司财务费用较上年同期降低 30.53%，主要原因系借款规模缩
减，利息支出减少。
（2）2018 年公司销售费用较上年同期增长 24.59%，主要原因系加大民品市
场推广力度，人工费用及销售服务费用增加。
（3）2018 年公司资产减值损失较上年同期降低 22.53%，主要原因系应收款
项账龄缩短计提坏账准备减少。
3、非经营性损益情况
非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 增减幅度
非流动资产处置损益 -412,762.77 78,764.90 不适用
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 72,367,125.29 8,252,712.92 776.89%
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的
3,127,203.52 1,337,605.52 133.79%
损益
除上述各项之外的其他营业
-93,686.03 384,856.41 不适用
外收入和支出
所得税影响额 -6,690.98 -938,685.94 不适用
合计 74,981,189.03 9,115,253.81 722.59%
（1）2018 年公司计入其他收益的政府补助较上年同期增长 776.89%，主要
原因系公司确认的政府补助较同期大幅增长。
（2）2018 年公司理财收益较上年同期增长 133.79%，主要原因系公司利用
暂时闲置的资金进行理财活动，取得收益增多。
4、利润情况
项目 单位 2018 年 2017 年 增减幅度
利润总额 元 223,218,411.09 201,598,900.46 10.72%
所得税费用 元 -1,708,162.25 7,366,675.30 不适用
净利润 元 224,926,573.34 194,232,225.16 15.80%
归属于母公司股东
元 224,926,573.34 194,232,225.16 15.80%
的净利润
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
（1）2018 年公司利润总额较上年同期增长 10.72%，主要原因系公司营业收
入增加，营业利润增加。
（2）2018 年公司所得税费用较上年同期下降，主要原因系公司当期所得税
费用降低。
三、资产情况
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减幅
项目
金额 比例 金额 比例 度
流动资产：
货币资金 528,132,034.79 11.16% 309,946,575.76 8.59% 70.39%
应收票据及应收
1,529,356,515.82 32.33% 1,181,773,599.35 32.73% 29.41%
账款
预付款项 5,156,814.31 0.11% 10,274,647.28 0.28% -49.81%
其他应收款 72,460,713.99 1.53% 8,444,744.31 0.23% 758.06%
存货 1,895,388,076.43 40.06% 1,390,245,555.83 38.51% 36.33%
其他流动资产 14,017,960.79 0.30% 7,897,320.31 0.22% 77.50%
流动资产合计 4,044,512,116.13 85.49% 2,908,582,442.84 80.56% 39.05%
非流动资产：
长期股权投资 42,554,994.66 0.90% 37,326,268.96 1.03% 14.01%
投资性房地产
固定资产 543,820,872.27 11.50% 571,232,707.32 15.82% -4.80%
在建工程 10,882,242.60 0.23% 6,321,597.25 0.18% 72.14%
无形资产 53,857,275.02 1.14% 54,514,096.45 1.51% -1.20%
递延所得税资产 10,982,397.85 0.23% 9,150,143.23 0.25% 20.02%
长期待摊费用 15,734,222.14 0.33% 14,869,609.59 0.41% 5.81%
其他非流动资产 8,413,950.37 0.18% 8,304,169.07 0.23% 1.32%
非流动资产合计 686,245,954.91 14.51% 701,718,591.87 19.44% -2.20%
资产总计 4,730,758,071.04 100.00% 3,610,301,034.71 100.00% 31.04%
（1）2018 年公司货币资金较上年同期增长 70.39%，主要原因系公司募集资
金到位。
（2）2018 年公司应收账款及应收票据较上年同期增长 29.41%，主要原因系
公司应收票据增幅较大，下游客户利用承兑票据结算货款规模扩大。
（3）2018 年公司预付账款较上年同期下降 49.81%，主要原因系公司预付备
料款减少。
（4）2018 年公司其他应收款大幅增长，主要原因系公司有待收回的政府补
助款。
（5）2018 年公司存货较上年同期增长 36.33%，主要系公司当年为后续生产
16
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
储备的原材料、在制品以及发出商品有所增加。
（6）2018 年公司其他流动资产较上年同期增长 77.50%，主要原因系公司预
缴所得税款增加。
（7）2018 年公司在建工程较上年同期增长 72.14%，主要原因系公司募投项
目添置的待安装设备增加。
四、负债情况
项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减幅
金额 比例 金额 比例 度
流动负债：
短期借款 295,000,000.00 11.90% 450,000,000.00 23.00% -34.44%
应付票据及应付账
1,175,108,369.21 47.41% 656,966,257.97 33.57% 78.87%
款
预收款项 639,578,724.65 25.81% 375,982,863.08 19.22% 70.11%
应付职工薪酬 62,792,310.24 2.53% 60,448,025.00 3.09% 3.88%
应交税费 6,700,565.15 0.28% 3,074,069.27 0.16% 117.94%
应付股利
其他应付款 5,576,803.11 0.23% 5,997,049.94 0.31% -7.01%
一年内到期非流动
176,000,000.00 7.10% 200,000,000.00 10.22% -12.00%
负债
流动负债合计 2,360,756,772.36 95.26% 1,752,468,265.26 89.57% 34.71%
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 4.03% 183,000,000.00 9.35% -45.36%
递延收益 17,493,333.33 0.71% 21,113,333.33 1.08% -17.15%
非流动负债合计 117,493,333.33 4.74% 204,113,333.33 10.43% -42.44%
负债合计 2,478,250,105.69 100.00% 1,956,581,598.59 100.00% 26.66%
（1）2018 年公司借款总额（短期借款+一年内到期非流动负债+长期借款）
较上年同期下降 31.45%，主要原因系公司信贷规模缩减。
（2）2018 年公司应付票及应付账款据较上年同期增长 78.87%，主要原因系
公司采购原材料形成的应付账款增加。
（3）2018 年公司预收账款较上年同期增长 70.11%，主要原因系公司产品预
收款增加。
（4）2018 年公司应交税费较上年同期增长 117.94%，主要原因系公司年末
应交增值税增加。
五、所有者权益情况
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
项 目 2018 年 2017 年 增减幅度
股本 772,000,000.00 672,000,000.00 14.88%
资本公积 934,829,257.01 637,807,301.12 46.57%
盈余公积 63,438,645.70 40,986,297.16 54.78%
未分配利润 482,240,062.64 302,925,837.84 59.19%
归属于母公司所有者权益 2,252,507,965.35 1,653,719,436.12 36.21%
2018 年公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]212 号文《关于核准
天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2018
年 2 月 7 日向社会公开发行人民币普通股股票 10,000.00 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 4.55 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除
相关发行费用 57,978,044.11 元后，募集资金净额为人民币 397,021,955.89 元，其
中增加股本人民币 100,000,000.00 元，增加资本公积人民 297,021,955.89 元。盈
余公积及未分配利润增加主要是 2018 年经营积累所得。
六、现金流量情况
项目 2018 年 2017 年 增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额 120,528,152.34 79,912,111.42 50.83%
投资活动产生的现金流量净额 -17,026,601.60 -18,839,405.11 --
筹资活动产生的现金流量净额 88,896,314.84 -94,959,739.41 --
现金及现金等价物净增加额 192,467,849.84 -33,939,825.43 --
（1）2018 年公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 50.83%，主
要原因系公司预收款项较去年同期有所增长。
（2）2018 年公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增幅较大，主要
原因系公司上市后募集资金到位。
以上议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
天津七一二通信广播股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 10 日
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案五：关于天津七一二通信广播股份有限公司
2018 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东授权代表：
根据天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告的审计结果，2018
年度实现归属于母公司股东的净利润为 224,926,573.34 元，母公司实现净利润为
224,523,485.36 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金
22,452,348.54 元。
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公
司发展实际需要，2018 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2018 年度利润分配
方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每 10 股
派发现金人民币 0.5 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2018 年度不进
行资本公积金转增股本，不送红股。
以上议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
天津七一二通信广播股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 10 日
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天
津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度审计机构的议案
各位股东及股东授权代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为天津七一二通信
广播股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年年度财务审计提供审计服务，在
审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公
司拟续聘立信为公司提供 2019 年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董
事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。
以上议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
天津七一二通信广播股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 10 日
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案七：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司
2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公
司拟对 2018 年度日常关联交易执行情况予以确认，并预计公司 2019 年度日常关
联交易额度，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司生产经营的实际情况，公司于 2017 年年度股东大会对 2018 年拟发
生的日常性关联交易进行了预计，公司预计 2018 年度日常性关联交易的总额将
不超过 13,400.00 万元。公司已按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会
损害公司和全体股东的利益。公司 2018 年关联交易预计和执行情况如下：
2018 年预计 2018 年实际
关联交 关联交
关联方 关联关系 发生额度(万 发生额度(万
易类别 易内容
元） 元）
中环集团下属控股子公司（包括但不限于天
津通广集团振海科技有限公司、天津市宝康
塑胶管材有限公司、天津通广集团机械电子 原材料
采购商 同一实际控制
有限公司、天津中环安讯达科技有限公司、 采购、商 9,180.00 9,081.76
品 人
天津六〇九电缆有限公司、天津市中环天佳 品采购
电子有限公司、天津市中环系统工程有限责
任公司、天津通广集团专用设备有限公司等）
参股子公司（包括但不限于天津通广集团振 原材料
采购商
通科技有限公司、天津通广集团振通电子有 参股子公司 采购、商 3,508.00 2,178.08
品
限公司等） 品采购
控股股东高级
管理人员担任 咨询服
提供劳 包括但不限于天津三星视界移动有限公司、
董事的企业、 务、技术 174.00 95.49
务 天津通信广播集团有限公司等
同一实际控制 服务
人
销售商 包括但不限于天津市中环系统工程有限责任 同一实际控制 出售商
538.00 257.27
品 公司等 人 品
合计 13,400.00 11,612.60
备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。
（二）2019 年度日常关联交易预计情况
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
根据 2018 年日常关联交易实际情况和 2019 年公司生产经营的需求，公司预
计 2019 年度日常性关联交易的总额将不超过 23,800 万元。公司将按照公平、公
正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。
公司预计 2019 年全年日常关联交易总体情况如下：
单位：万元
2019 年
初至 3 月 本次预计金
定
关联 底与关 2018 年 额与上年实
关联交 关联 2019 年预 价
关联方 交易 联人累 实际发 际发生金额
易类别 关系 计金额 原
内容 计发生 生金额 差异较大的
则
的交易 原因
金额
中环集团下属控股子 根据公司生
公司（包括但不限于天 产计划统筹
津通广集团振海科技 周期性安排
有限公司、天津市宝康 及无线通信
塑胶管材有限公司、天 产品在手订
原材
津通广集团机械电子 同一 单增加情
向关联 料采 市
有限公司、天津中环安 实际 况，为满足
人购买 20000.00 购、 场 1187.42 9081.76
讯达科技有限公司、天 控制 市场需要，
原材料 商品 价
津六〇九电缆有限公 人 公司预计
采购
司、天津市中环天佳电 2019 年该类
子有限公司、天津普林 别关联交易
电路股份有限公司、天 发生额较上
津光电通信技术有限 期大幅增
公司等） 加。
市
场
参股子公司（包括但不 原材
价、
向关联 限于天津通广集团振 参股 料采
军
人购买 通科技有限公司、天津 子公 2800.00 购、 590.29 2178.08 不适用
方
原材料 通广集团振通电子有 司 商品
审
限公司等） 采购
定
价
咨询
同一
向关联 包括但不限于天津通 服 市
实际
人提供 信广播集团有限公司 200.00 务、 场 19.00 95.49 不适用
控制
劳务 等 技术 价
人
服务
接受关 同一 房
包括但不限于天津通 市
联人提 实际 屋、
信广播集团有限公司 800.00 场 670.00 0 不适用
供的劳 控制 设备
等 价
务 人 租赁
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
服务
合计 23800.00 2466.71 11355.33
备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。
二、关联方介绍和关联关系
公司预计 2019 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：
（一）天津通广集团振海科技有限公司
法定代表人：尹刚
注册地址：河北区新大路 185 号
注册资本：624.80 万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子产品、电子元器件、整件、部件、电源变换器、滤波器、放
大器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产、加工、销售；自有仪
器、设备的租赁（不包含汽车租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
经审计 2018 年末总资产为 2,435.13 万元，净资产为 776.78 万元，2018 年营
业收入为 2,300.60 万元，净利润为 93.58 万元。
天津通广集团振海科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，天津通
广集团振海科技有限公司构成了公司的关联方。
（二）天津市宝康塑胶管材有限公司
法定代表人：时勇
注册地址：天津市河北区新大路 185 号
注册资本：960 万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：塑料及塑料制品制造；塑料模具制造、修理；化工（不含易毒品、
危险品）；为企业及家庭提供劳务服务；塑料及塑料制品批发兼零售；货物及技
术进出口；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限
内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
经审计 2018 年末总资产为 4,993.30 万元，净资产为 677.51 万元，2018 年营
业收入为 4,916.88 万元，净利润为-229.80 万元。
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公
司的关联方。
（三）天津通广集团机械电子有限公司
法定代表人：崔为国
注册地址：河北区新大路 185 号
注册资本：1584 万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子工业专用设备、日用电器器具、天线、模具、环保机械、空
气净化设备、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、照明器具、机房空调、
弹簧、计算机、办公设备产品、塑料制品制造、加工、批发兼零售、技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；有色金属压延加工；货物及技术进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计 2018 年末总资产为 2,851.95 万元，净资产为 1,902.42 万元，2018 年
营业收入为 3,143.97 万元，净利润为 96.46 万元。
天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了
公司的关联方。
（四）天津中环安讯达科技有限公司
法定代表人：金津
注册地址：天津经济技术开发区泰华路 71 号（一期厂房)
注册资本：1500 万元人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：电线电缆制造；技术开发；技术咨询、技术服务、技术转让；设
备租赁；通讯设备制造及销售；自营和代理货物进出口技术进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计 2018 年末总资产为 4,549.50 万元，净资产为 1,932.72 万元，2018 年
营业收入为 6,150.12 万元，净利润为 105.85 万元。
天津中环安讯达科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公
司的关联方。
（五）天津六〇九电缆有限公司
24
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
法定代表人：田顺民
注册地址：天津市河北区天泰路 361 号
注册资本：9153 万人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：电线、电缆、光缆制造和销售；电线、电缆技术测试、咨询、服
务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造和销售；金属材料拉丝
加工及电缆料生产和销售；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的
出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围内国家有专营专项规定的按
规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计 2018 年末总资产为 121,269.64 万元，净资产为 22,889.74 万元，2018
年营业收入为 57,576.37 万元，净利润为 1,011.44 万元。
天津六〇九电缆有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联
方。
（六）天津市中环天佳电子有限公司
法定代表人：姜真
注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区科馨公寓 25 门 416 室
注册资本：3000 万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）；文
化办公用机械、计算机及外围设备批发兼零售；复印机配件、激光打印机配件、
墨粉制造；注塑加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除
外。
经审计 2018 年末总资产为 7,897.54 万元，净资产为 7,148.01 万元，2018 年
营业收入为 6,790.27 万元，净利润为 247.12 万元。
天津市中环天佳电子有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的
关联方。
（七）天津普林电路股份有限公司
25
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
法定代表人：曲德福
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号
注册资本：24584.976800 万元人民币
企业类型：股份有限公司(上市)
经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其
同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付水费、电费、蒸气费、燃
气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备
租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 12 月 31 日，天津普林电路股份有限公司总资产为 58,524.45
万元，净资产为 37,833.22 万元，2018 年营业收入为 39,281.42 万元，实现归属
于上市公司股东的净利润为-5,943.67 万元。上述财务数据未经审计。
天津普林电路股份有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关
联方。
（八）天津光电通信技术有限公司
法定代表人：孙卫东
注册地址：天津市河西区泰山路 6 号
注册资本：10864.0824 万人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：电子及通讯设备制造、设计及相关的技术开发、咨询、服务、转
让、消耗材料的销售；安全技术防范工程设计、施工、维修；自有机械设备租赁；
经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术
转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机
械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务；经国家密码
管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售；企业管理服务；企业指导服
务；企业孵化服务；人力资源服务（取得经营许可后方可经营）；自然科学研究
和试验发展；质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
经审计 2018 年末总资产为 63,797.39 万元，净资产为 22,955.29 万元，2018
年营业收入为 62,030.97 万元，净利润为 2,297.72 万元。
26
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
天津光电通信技术有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关
联方。
（九）天津通广集团振通科技有限公司
法定代表人：马严
注册地址：河北区新大路 185 号
注册资本：260 万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及
产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发兼零售。（以
上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规
定的按规定办理。）
经审计 2018 年末总资产为 668.81 万元，净资产为 566.49 万元，2018 年营
业收入为 654.58 万元，净利润为 2.98 万元。
天津通广集团振通科技有限公司为公司间接参股子公司，公司副总经理马严
担任该公司董事长，因此构成了公司的关联方。
（十）天津通广集团振通电子有限公司
法定代表人：马严
注册地址：华苑产业区二纬路 6 号 E 座 301 室
注册资本：1500 万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、
咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；计算机、通信
设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造；自有房屋租赁。（国家有专项专营
规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
经审计 2018 年末总资产为 11,562.43 万元，净资产为 8,716.57 万元，2018
年营业收入为 4,424.31 万元，净利润为 1,249.09 万元。
天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司，公司副总经理马严担任
该公司董事长，构成了公司的关联方。
27
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
（十一）天津通信广播集团有限公司
法定代表人：李琦
注册地址：天津市河北区新大路 185 号
注册资本：18151.1409 万人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：经营经国家批准的三类计划商品、其它三类商品的出口及本企业
生产所需的原辅材料、设备技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；
开展“三来一补”业务；电子及通信设备的开发、制造及技术咨询服务；开发、生
产、销售电视机、视听设备及相关家用电器、计算机、监视器、机顶盒、显示器
以及相关技术咨询服务；机械设备、电器设备、计算机软件、硬件及外围设备的
批发兼零售；车辆照明器具、汽车音响、导航仪、照明器具的开发、生产、销售、
加工、安装；家用电器修理；模具及生产技术装备制造；商业；劳务服务；汽车
配件；木制品制造；自有房屋租赁；自有设备租赁；停车设备、起重设备制造；
科技企业孵化服务；仓储服务（危险化学品除外）；软件开发，计算机信息技术、
网络技术领域内的技术开发、技术服务；计算机系统集成，相关软硬件设备的销
售。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
经审计 2018 年末总资产为 38,876.24 万元，净资产为 26,618.93 万元，2018
年营业收入为 1,620.17 万元，净利润为 1,981.36 万元。
天津通信广播集团有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关
联方。
（十二）其他关联方
2019 年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东天津中环电子信息
集团有限公司下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规
则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理
的原则，交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格，定价公允。
公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详
28
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2019 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需
要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，不
存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发
展，对关联方不存在依赖性。
以上议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
天津七一二通信广播股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 10 日
29
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案八：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司
2018 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份
有限公司独立董事工作制度》和《天津七一二通信广播股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪
酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司 2018 年度非独立董事、监
事、高级管理人员的薪酬情况如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。
二、2018 年度薪酬情况
单位：万元
姓名 职务 2018 年从公司领取薪酬（税前）
王 宝 董 事 长 91.65
黄 伟 副董事长 0
庞 辉 董事、总经理 91.65
张雄伟 董 事 0
陈 静 董事、总会计师、财务负责人 91.59
徐荦荦 董 事 0
朱 勤 董 事 0
刘一楠 董 事 0
张凤侠 监事会主席、职工监事 73.32
张 欣 职工监事 73.32
张太金 监 事 0
付朝辉 监 事 0
马 严 副总经理 73.32
张宝柱 副总经理 73.32
邓昌青 副总经理 113.32
马海永 董事会秘书 91.19
以上非独立董事、监事、高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部
分，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据 2018 年绩效考核发放。
三、薪酬说明
1．上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
30
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
2．上述薪酬方案不包含职工福利费等；
3．公司独立董事丁世国、侯文华、马立群、王中杰的津贴标准，已经公司
2016 年第一次临时股东大会审议通过，津贴标准为每人每年税前 12 万元，不在
本议案审议之列。
以上议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
天津七一二通信广播股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 10 日
31
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案九：关于天津七一二通信广播股份有限公司
2019 年度向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东授权代表：
为满足公司生产经营和资金周转需要，2019 年度公司拟向各家银行申请的
综合授信额度具体如下：
1、向交通银行股份有限公司天津市分行申请最高额不超过肆亿伍仟万元整
的综合授信额度；
2、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过贰亿元整
的综合授信额度，额度期限壹年；
3、向天津农商银行河西支行申请办理最高额不超过贰亿元整的综合授信额
度（可循环流动资金贷款），期限壹年，用于补充企业流动资金需求；
4、向招商银行股份有限公司天津分行申请办理综合授信人民币贰亿元整，
期限 12 个月，担保方式为信用方式；
5、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿伍仟万元
整的综合授信额度，期限 1 年（12 个月），授信用于采购生产所需原材料、研发
支出等运营资金支出；
6、向兴业银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿伍仟万元整的
授信额度用于经营周转，授信期限为壹年；
7、向北京银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿元整的综合授
信额度，期限不超过 24 个月；
8、向渤海银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿元整的授信额
度；
9、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿元整的综
合授信额度；
10、向中国工商银行股份有限公司天津市分行营业部办理融资业务，融资额
度为人民币壹亿元整，期限壹年；
11、向中国银行股份有限公司天津市分行申请最高额不超过伍仟万元整的综
合授信额度，有效期一年。该授信额度仅用于企业日常经营周转，担保方式为信
用；
32
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
公 司 2019 年度向上述 各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币
180,000 万元（壹拾捌亿元整），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确
定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述
授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。
以上议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
天津七一二通信广播股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 10 日
33
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案十：关于增加公司经营范围的议案
各位股东及股东授权代表：
根据业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“环境监测专用仪器仪表、
环境及安全监测设备的运营维护；汽车销售（平行进口汽车除外）；环保工程、
环境检测；环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；通信系统的技术开发，
转让、咨询、技术服务及销售；数据采集、存储、开发、处理、服务”。
公司原经营范围为：“电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、
硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制造、维
修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、表面处理、机械零件、计算机软
件、硬件及外围设备、生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、技
术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进
出口业务；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、
制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监
测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；建筑智能化系统工程设计、
施工；机电设备安装工程；软件开发及计算机信息系统集成；电子设备检测。通
信系统设计、集成、施工；电源设备及系统制造、集成、施工。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
本次增加后的公司经营范围变更为：“电子产品、通信设备、模具、机械零
件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件、
生产技术装备、移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技
术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、加工、制造、维修、运营维护、批发
兼零售；表面处理的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自
有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；建筑智能化系统工程设计、施工；
机电设备安装工程；电源设备及系统制造、集成、施工；软件开发及计算机信息
系统集成；电子设备检测；通信系统的技术开发、设计、集成、转让、咨询、技
术服务、销售及施工；汽车销售（平行进口汽车除外）；环保工程、环境检测、
环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；数据采集、存储、开发、处理、服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
以上议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
天津七一二通信广播股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 10 日
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案十一：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章
程》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司增加经营范围
的实际需要和业务发展情况，公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》
修订如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第 14 条 公司的经营范围：电子产品、通信设备、 第 14 条 公司的经营范围：电子产品、通信设备、
模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机 模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、
械设备和配件、家用电器、汽车电子配件的加工、制 机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件、生产
造、维修、批发兼零售；电子产品、通信设备、模具、 技术装备、移动电话机、环境监测专用仪器仪表、
表面处理、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、 环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术
生产技术装备、家用电器、汽车电子配件的技术开发、 服务、技术咨询、加工、制造、维修、运营维护、
技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设 批发兼零售；表面处理的技术开发、技术转让、技
备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；移动电话机、 术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不
环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加 含汽车租赁）；进出口业务；建筑智能化系统工程
工、制造、维修、批发兼零售；移动电话机、环境监 设计、施工；机电设备安装工程；电源设备及系统
测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、 制造、集成、施工；软件开发及计算机信息系统集
技术转让、技术服务、技术咨询；建筑智能化系统工 成；电子设备检测；通信系统的技术开发、设计、
程设计、施工；机电设备安装工程；软件开发及计算 集成、转让、咨询、技术服务、销售及施工；汽车
机信息系统集成；电子设备检测。通信系统设计、集 销售（平行进口汽车除外）；环保工程、环境检测、
成、施工；电源设备及系统制造、集成、施工。（依 环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；数据
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 采集、存储、开发、处理、服务。（依法须经批准
活动）。 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
第 45 条 本公司召开股东大会的地点为公司住所 第 45 条 股东大会会议应当设置会场，以现场会
地或股东大会通知中列明的地点。股东大会原则上以 议与网络投票相结合的方式召开。本公司召开股东
现场会议形式召开。公司还将按照法律、行政法规、 大会现场会议的地点为公司住所地或股东大会通
中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便 知中列明的地点。现场会议时间、地点的选择应当
捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。 便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给
予每个提案合理的讨论时间。股东可以本人投票或
者依法委托他人投票，两者具有同等法律效力。
第 113 条 独立董事应按照法律、行政法规及部门 第 113 条 独立董事应当依法履行董事义务，充
规章的有关规定履行其职权。 分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护
公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法
权益保护。公司股东间或者董事间发生冲突、对公
司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履
行职责，维护公司整体利益。独立董事应按照法律、
行政法规及部门规章的有关规定履行其职权。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
以上议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，
并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商变更登记等事宜。
天津七一二通信广播股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 10 日
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天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案十二：关于变更公司董事的议案
各位股东及股东授权代表：
公司于近日收到公司第二大股东 TCL 集团股份有限公司关于更换董事的函
件，TCL 集团股份有限公司拟提名廖骞先生、习文波先生为公司新任董事候选
人，任期与第一届董事会成员任期相同，原提名董事黄伟先生不再担任公司副董
事长、董事职务，徐荦荦先生不再担任公司董事职务。廖骞先生、习文波先生简
历如下：
廖骞先生，现任 TCL 集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1980 年 7 月
生，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2002 年，福州大学经济学
本科毕业；2006 年，云南大学法律硕士研究生毕业。2006 年 8 月至 2014 年 2
月，历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理、深圳总部机
构客户部总监，从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL
集团股份有限公司，2014 年 4 月起任 TCL 集团董事会秘书，2014 年 12 月起任
TCL 集团执委会成员。2015 年 9 月起任 TCL 金融控股（深圳）有限公司董事。
2016 年 3 月起任惠州酷友网络科技有限公司董事。2016 年 7 月任 TCL 控股子公
司速必达希杰物流有限公司董事。2016 年 8 月起任 TCL 控股子公司豪客互联有
限公司、TCL 文化传媒（深圳）有限公司董事。2016 年 11 月起任深圳珈伟光伏
照明股份有限公司（股票代码：300317）独立董事。2017 年 1 月 1 日起任 TCL
通力电子、TCL 华显光电董事长。2017 年 3 月 31 日起任花样年控股集团有限公
司非执行董事。
廖骞先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有
公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
习文波先生，现任 TCL 集团股份有限公司财务运营部部长。1979 年 3 月出
生，江西财经大学会计学本科、硕士毕业。2005 年 2 月至 2007 年 7 月，任 TCL
电子全球运营中心成本会计、总账；2007 年 7 月至 2008 年 2 月任中兴通讯财务
经理；2008 年 3 月至 2016 年 10 月任 TCL 集团财务高级经理，2016 年 11 月至
2019 年 1 月任北京汇志凌云数据技术有限责任公司财务总监；2019 年 2 月至今
任 TCL 集团财务运营部部长。
习文波先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持
38
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
以上议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
天津七一二通信广播股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 10 日
39
天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案十三：关于变更公司监事的议案
各位股东及股东授权代表：
公司于近日收到公司第二大股东 TCL 集团股份有限公司关于更换监事的函
件，TCL 集团股份有限公司拟提名毛天祥先生为公司新任监事候选人，任期与
第一届监事会成员任期相同，原提名监事付朝辉先生不再担任公司监事职务。毛
天祥先生简历如下：
毛天祥先生，现任 TCL 集团股份有限公司党委委员，纪委副书记、监事、
审计监察部部长。1980 年 1 月出生，2003 年 7 月本科毕业于广西大学新闻系。
2003 年 7 月至 2005 年 6 月，任中国电信集团广西桂林公司秘书主办；2005 年 7
月至 2007 年 11 月，先后任 TCL 集团战略 OEM 事业本部公关传媒主管、总裁办
职员；2007 年 11 月至 2009 年 6 月，任惠州市审计局法制科副科长、综合科科
长；2009 年 6 月至 2014 年 8 月，先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室副
主任，副处级主任；2014 年 9 月起在 TCL 集团工作，历任 TCL 集团党群工作部
副部长、TCL 集团团委书记，2015 年 8 月至 2016 年 1 月兼任泰科立集团电子器
件事业部代理总经理，2016 年 11 月当选为 TCL 集团党委委员、纪委副书记，2017
年 3 月至 2018 年 12 月兼任 TCL 资源投资公司总经理。2017 年 3 月至今，任 TCL
集团审计监察部部长。
毛天祥先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持
有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
以上议案已经第一届董监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。
天津七一二通信广播股份有限公司
监 事 会
2019 年 5 月 10 日
40
