证券代码：603712             证券简称：七一二         公告编号：临 2019-019

             天津七一二通信广播股份有限公司
             第一届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
九次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到
董事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
    （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年第一季度报告>
的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币 2
亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
    公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务
负责人负责具体办理相关事宜。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过
人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
    公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务
负责人负责具体办理相关事宜。
   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （四）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司设立全资子公司的议案》。
   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                 天津七一二通信广播股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 26 日