证券代码：603712              证券简称：七一二        公告编号：临 2019-020

             天津七一二通信广播股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
一次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 11：00 以通讯方式召开，会议通知于 2019
年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事 4 人，实际参加会议监
事 4 人。本次会议由监事会主席张凤侠先生主持，会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通
信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过了如下议案：
    （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年第一季度报告>
的议案》。
    监事会在对公司 2019 年第一季度报告进行审核的基础上，发表书面审核意
见如下：
    1．公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一
二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
    2．公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    3．在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，
使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流
动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
    监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公
司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，
能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项
目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别
是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公
司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                  天津七一二通信广播股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 26 日