七一二:第二届监事会第四次会议决议公告2020-03-18
证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临 2020-006
天津七一二通信广播股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四
次会议于 2020 年 3 月 16 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方式召开,会议
通知于 2020 年 3 月 6 日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事 4 人,实际
参加会议监事 4 人。本次会议由监事会主席张凤侠先生召集和主持,会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、
《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,一致通过了如下议案:
(一)通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度监事会工作
报告>的议案》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年年度报告及摘
要>的议案》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度财务决算报
告>的议案》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度利润分配预
案的议案》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通
信广播股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度关联交
易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度非独立
董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
监事会在对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审
核的基础上,发表书面审核意见如下:
1.公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制和审议程
序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定,内容
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,内容真实反映了
公司 2019 年度募集资金的存放和使用情况。
2.公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况,符合《上市公司监管指引
第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在违规使
用募集资金的行为。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合
理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司 2019 年度财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。监
事会同意本次会计政策变更。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司监事会
2020 年 3 月 18 日