证券代码：603712             证券简称：七一二          公告编号：临 2020-037

             天津七一二通信广播股份有限公司
             第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2020 年 9 月 25 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董
事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天
津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
    （一）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司对外投资设立合资公司
的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司增加 2020 年度日常关
联交易额度的议案》。
    由于本议案为关联交易事项，关联董事杨永生、刘士财回避表决。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                     天津七一二通信广播股份有限公司董事会
                                               2020 年 9 月 29 日