证券代码：603712            证券简称：七一二          公告编号：临 2021-005

               天津七一二通信广播股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
     天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2021 年 1 月 18 日上午 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 1
月 14 日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4
人。本次会议由监事会主席张凤侠先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二
通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，一致通过了如下议案：
    （一）通过《关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交
易的议案》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）通过《关于变更公司监事的议案》。
    公司收到控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称“智博科技”）
关于变更监事的函件，智博科技提名李维女士（简历附后）为公司新任监事候选
人，任期与第二届监事会成员任期相同，原提名监事王泰先生不再担任公司监事
一职。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                   天津七一二通信广播股份有限公司监事会
                                               2021 年 1 月 19 日
附：李维女士简历如下：
    李维，女，工商管理硕士，高级经济师，现任天津中环资产管理有限公司总
经理助理、人力资源部部长（兼）。
    李维女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和上海证券交易所惩戒。