证券代码：603712             证券简称：七一二         公告编号：临 2021-002

             天津七一二通信广播股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2021 年 1 月 18 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 1 月 14 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董
事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天
津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
    （一）通过《关于变更公司董事的议案》；
    公司收到控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称“智博科技”）
关于变更董事的通知，智博科技提名许军先生（简历附后）为公司新任董事候选
人，任期与第二届董事会成员任期相同，原提名董事杨永生先生不再担任公司董
事职位。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）通过《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》；
    根据公司生产经营及未来发展需求，公司在原经营范围中增加“检验检测服
务、信息技术咨询服务、机动车改装、计量服务、国防计量服务”。此外按照天
津市《经营范围登记规范表述目录》要求，结合实际业务情况，按照条目内容最
小化，覆盖范围最大化的原则，经与工商注册主管部门沟通确认，对公司经营范
围项目进行了梳理和整合。
    本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更，公司同意对《公司章程》
第 14 条条款内容进行修订，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。除
上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）通过《关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交
易的议案》；
    由于本议案为关联交易事项，关联董事杨永生、刘士财回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）通过《关于公司内部组织架构调整的议案》；
    根据公司改革及管理需要，为进一步提升管理水平，结合公司的实际情况，
公司对现有内部部门设置及组织架构进行调整。调整后公司部门设置为：公司办
公室、人力资源部、运营管理部、财务管理部、法务部、投资发展部、资源保障
部、安全环境部、信息技术部、技术中心、党群工作部、审计部、纪检监察部、
保密办公室、董事会办公室、总工程师办公室、市场管理部、研发管理部、装备
制造部、质量管理部。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （五）通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                   天津七一二通信广播股份有限公司董事会
                                             2021 年 1 月 19 日


附：许军先生简历
    许军，男，全日制研究生学历，经济学硕士，高级工程师，现任天津津智国
有资本投资运营有限公司副总经理。
    许军先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和上海证券交易所惩戒。