证券代码：603712           证券简称：七一二           公告编号：临 2021-030

             天津七一二通信广播股份有限公司
            第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2021 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到
董事 11 名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天
津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
    （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2021 年第一季度报告>
的议案》。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要
求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合相关法律法规规定和公司的实际情况。此次会计政策变更不会对公司的财务
状况、经营成果、现金流量产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）通过《关于公司调增使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
    由于公司近期资金情况良好，公司同意将使用闲置自有资金进行现金管理的
额度从 10 亿元调增至 15 亿元（含 15 亿元），购买安全性高、流动性好且不影响
公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投
资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
    公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务
负责人负责具体办理相关事宜。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                     天津七一二通信广播股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 30 日