七一二：天津七一二通信广播股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-28
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2022-014
天津七一二通信广播股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易执行情况
及 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独
立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2022年4月26日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于确
认公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事许
军、刘士财回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：9票赞成，0票反
对，0票弃权。本议案尚需公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东天津智
博智能科技发展有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。
公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：公司 2021 年度
发生的日常关联交易及预计的 2022 年度日常关联交易系公司开展正常经营活动
所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易
价格参照市场价格或军方审定价进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，
不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
我们同意《关于确认公司 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易
的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，与该议案有关联
关系的关联股东将回避此项议案的表决。
公司第二届董事会审计委员会对该等关联交易发表了审核意见：公司2021
年发生的日常关联交易和2022年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经
营活动所需，符合公司生产经营发展需要，交易遵循了公平、公开、公正、自
愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规
及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限
公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会同意将上述
议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
本次预计金
2021 年预
2021 年实 额与上年实
关联交 关联交易 计发生额
关联方 关联关系 际发生额度 际发生金额
易类别 内容 度(万
(万元） 差异较大的
元）
原因
公司控股股东天津智博智能科技发展有
限公司下属控股子公司（包括但不限于 公司加大了
天津通广集团振海科技有限公司、天津 关联交易管
市宝康塑胶管材有限公司、天津通广集 同一实际 控力度，增
团机械电子有限公司、天津六〇九电缆 控制人、 原材料采 加了原材料
向关联
有限公司等）、天津普林电路股份有限 参股公司 购、商品 35940.00 18803.33 及商品采购
人采购
公司（过去 12 个月曾为原控股股东下 及合营企 采购 的供应商范
属控股子公司）、天津津普利环保科技 业 围，减少了
股份有限公司、天津通广集团振通科技 关联交易采
有限公司、天津通广集团振通电子有限 购支出
公司等
包括但不限于天津通信广播集团有限公 同一实际
向关联
司、天津七六四通信导航技术有限公司 控制人及 销售商品 315.00 199.48 不适用
人销售
等 其他
销售存货
向关联
天津津普利环保科技股份有限公司 合营企业 及长摊设 5500.00 5466.41 不适用
人销售
备
过渡期为保
接受关 包括但不限于北京博通睿创信息技术有 证津普利环
咨询服
联人提 限公司、天津津普利环保科技股份有限 参股公司 保业务的连
务、技术 1970 3359.79
供的劳 公司、天津七六四通信导航技术有限公 及其他 续性和稳定
服务
务 司、天津联声软件开发有限公司等公司 性需要而产
生
同一实际 房屋租赁
包括但不限于天津通信广播集团有限公 控制人、 及能源等
房屋租
司、北京博通睿创信息技术有限公司、 参股公司 服务 1520.00 1426.17 不适用
赁
天津津普利环保科技股份有限公司等 及合营企
业
合计 45245.00 29255.18
备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。
（三）2022 年度日常关联交易预计情况
根据 2021 年日常关联交易实际情况和 2022 年公司生产经营的需求，公司
预计 2022 年度日常关联交易的总额将不超过 27850.00 万元。公司将按照公
平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。
公司预计 2022 年全年日常关联交易总体情况如下：
2022 年预 关联 2021 年实 本次预计金额与上
关联交易 关联关 定价
关联方 计金额 交易 际发生金 年实际发生金额差
类别 系 原则
(万元） 内容 额(万元） 异较大的原因
控股股东天津智博智能科技发展有限
公司下属控股子公司（包括但不限于 原材
天津通信广播集团有限公司、天津市 同一实 料采
向关联人 市场
宝康塑胶管材有限公司、天津六〇九 际控制 11000.00 购、 12454.93 不适用
采购 价
电缆有限公司、天津通广集团机械电 人 商品
子有限公司、天津通广集团振海科技 采购
有限公司等）
原材 市场
参股子公司（包括但不限于天津通广
参股公 料采 价、
向关联人 集团振通科技有限公司、天津通广集 根据业务发展需要
司、合 9000.00 购、 军方 6308.35
采购 团振通电子有限公司等）、天津津普 预计
营企业 商品 审定
利环保科技股份有限公司
采购 价
包括但不限于天津通广集团振通电子
同一实
有限公司、天津通信广播集团有限公
向关联人 际控制 销售 市场 根据业务发展需要
司、天津津智国有资本投资运营有限 180.00 5665.89
销售 人及其 商品 价 预计
公司、天津津普利环保科技股份有限
他
公司等
包括但不限于天津通广集团振通电子 咨询
有限公司、天津联声软件开发有限公 参股公 服
接受关联 市场 根据业务发展需要
司、北京博通睿创信息技术有限公 司及其 6000.00 务、 3359.79
方劳务 价 预计
司、天津光电通信技术有限公司、天 他 技术
津津普利环保科技股份有限公司等 服务
房屋
包括但不限于北京博通睿创信息技术 同一实
租赁
有限公司、天津通信广播集团有限公 际控制 市场
房屋租赁 1670.00 及能 1426.17 不适用
司、天津津普利环保科技股份有限公 人及其 价
源等
司等 他
服务
合计 27850.00 29215.13
二、关联方介绍和关联关系
公司预计 2022 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：
（一）天津通广集团振海科技有限公司
法定代表人：吴敬华
注册地址：河北区新大路 185 号
注册资本：624.80 万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子产品、电子元器件、整件、部件、电源变换器、滤波器、
放大器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产、加工、销售；自
有仪器、设备的租赁（不包含汽车租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日, 总资产为 2923.62 万元，净资产为 1947.71 万
元，2021 年营业收入为 3866.06 万元，净利润为 685.30 万元。上述财务数据
经审计。
天津通广集团振海科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成
了公司的关联方。
（二）天津市宝康塑胶管材有限公司
法定代表人：时勇
注册地址：天津市河北区新大路 185 号
注册资本：960 万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：塑料及塑料制品制造；塑料模具制造、修理；化工（不含易毒
品、危险品）；为企业及家庭提供劳务服务；塑料及塑料制品批发兼零售；货物
及技术进出口；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效
期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 4173.48 万元，净资产为-206.84 万
元，2021 年营业收入为 1610.55 万元，净利润为 1.96 万元。上述财务数据经
审计。
天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了
公司的关联方。
（三）天津通广集团机械电子有限公司
法定代表人：周德朋
注册地址：河北区新大路 185 号
注册资本：1584 万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子工业专用设备、日用电器器具、天线、模具、环保机械、
空气净化设备、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、照明器具、机房空
调、弹簧、计算机、办公设备产品、塑料制品制造、加工、批发兼零售、技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色金属压延加工；货物及技术进出
口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 3275.34 万元，净资产为 2241.76 万
元，2021 年营业收入为 4032.34 万元，净利润为 125.59 万元。上述财务数据
经审计。
天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成
了公司的关联方。
（四）天津六〇九电缆有限公司
法定代表人：田顺民
注册地址：天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路 2 号
注册资本：9153 万人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：电线、电缆、光缆制造和销售；电线、电缆技术测试、咨询、
服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造和销售；金属材料
拉丝加工及电缆料生产和销售；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产
产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围内国家有专营专
项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 158918 万元，净资产为 87066 万元，
2021 年营业收入为 65354 万元，净利润为 2373 万元。上述财务数据经审计。
天津六〇九电缆有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司
的关联方。
（五）天津通广集团振通科技有限公司
法定代表人：马严
注册地址：河北区新大路 185 号
注册资本：260 万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术
及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发兼零
售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专
项专营规定的按规定办理。）
截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 833.34 万元，净资产为 664.64 万元，
2021 年营业收入为 453.36 万元，净利润为 27.30 万元。上述财务数据经审
计。
天津通广集团振通科技有限公司为公司间接参股子公司，公司原副总经理
马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。
（六）天津通广集团振通电子有限公司
法定代表人：马严
注册地址：华苑产业区二纬路 6 号 E 座 301 室
注册资本：1500 万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开
发、咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；计算
机、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造；自有房屋租赁。（国家有
专项专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 15623.42 万元，净资产为 13476.74
万元，2021 年营业收入为 6988.45 万元，净利润为 2461.33 万元。上述财务数
据未经审计。
天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理马严
担任该公司董事长，构成了公司的关联方。
（七）天津通信广播集团有限公司
法定代表人：王全福
注册地址：天津市河北区新大路 185 号
注册资本：18151.1409 万人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：许可项目：投资管理；货物进出口；进出口代理；代理记账。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；通讯设备销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业
综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务；停车场服
务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；智能机器人的研发；智能机器人销
售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器
人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；智能
仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；物联网设备制造；物
联网设备销售；物联网应用服务；网络设备销售；智能无人飞行器销售；广告
发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；软件销售；软件外包
服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理
和存储支持服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备销
售；电视机制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；劳务服务（不
含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会
议及展览服务；图文设计制作；办公服务；市场营销策划；摄像及视频制作服
务；专业设计服务；工业设计服务；广告制作；广告设计、代理；信息技术咨
询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 41803.88 万元，净资产为 26982.10
万元，2021 年营业收入为 12183.74 万元，净利润为-2774.77 万元。上述财务
数据经审计。
天津通信广播集团有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的
关联方。
（八）北京博通睿创信息技术有限公司
法定代表人：李洪光
注册地址：北京市海淀区莲花苑 5 号楼 9 层 936、937 室
注册资本：1500 万人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据
处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；
计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设
备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品、智能机器人；智能机器人的研
发；集成电路设计；集成电路制造；其他航空航天器制造。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 1140.21 万元，净资产为 1023.86 万
元，2021 年营业收入为 2761.86 万元，净利润为 236.03 万元。上述财务数据
经审计。
北京博通睿创信息技术有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理肖鹏
担任该公司董事，构成了公司的关联方。
（九）天津联声软件开发有限公司
法定代表人：马严
注册地址：天津市河北区新大路 185 号 1 号厂房 3 层
注册资本：450.0200 万人民币
企业类型：有限责任公司
主营业务：软件技术开发、咨询、转让、服务。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 679.56 万元，净资产为 679.07 万元，
2021 年营业收入为 206.34 万元，净利润为 0.39 万元。上述财务数据经审计。
天津联声软件开发有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理马严担任
该公司董事长，构成了公司的关联方。
（十）天津津普利环保科技股份有限公司
法定代表人：尹祚华
注册地：天津市滨海新区天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场 3-208-
03 号、3-208-04 号
注册资本：20000.00 万人民币
企业类型：股份有限公司
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电气机械设备销售；机械电
气设备制造；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；环境保护专用设
备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用
仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；安
全系统监控服务；环保咨询服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务；水
环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态
资源监测；招投标代理服务；工程管理服务；数据处理服务；信息系统集成服
务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日,总资产为 21746.93 万元，净资产为 20090.97 万
元，2021 年营业收入为 11445.86 万元，净利润为 77.40 万元。上述财务数据
经审计。
由于天津津普利环保科技股份有限公司为公司持股 50%的合资公司，公司
原副总经理张宝柱先生担任该公司董事，构成了公司的关联方。
（十一）其他关联方
2022 年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东天津智博智能科技
发展有限公司下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市
规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。
上述关联方生产经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与
其交易不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合
理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格，定价公允。
公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，
详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需
要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，
不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司
的发展，对关联方不存在依赖性。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
