证券代码：603712              证券简称：七一二              公告编号：临 2022-029

               天津七一二通信广播股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二)      股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                   70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       584,173,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                         75.6700
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宝先生主持，会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议；公司总经理庞辉先生、总
   会计师、财务负责人沈诚先生列席会议。
   受疫情影响，公司部分董事、监事通过通讯方式出席会议。
二、 议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第三届独立董事津贴的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例（%）   票数       比例     票数       比例
                                                         （%）               （%）
       A股       584,173,083 100.0000                0   0.0000          0   0.0000
   2、 议案名称：关于对合资公司提供担保暨关联交易的议案
      审议结果：通过
   表决情况：
       股东类型               同意                       反对                  弃权
                       票数          比例（%）    票数       比例       票数       比例
                                                             （%）                 （%）
          A股       584,173,083 100.0000                 0   0.0000            0   0.0000


   (二)     累积投票议案表决情况
   3、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议 案 序 议案名称                        得票数                 得票数占出席 是 否 当
号                                                              会议有效表决 选
                                                                权的比例（%）
3.01       关于选举王宝先生为第三届         584,096,188               99.9868 是
           董事会非独立董事的议案
3.02       关于选举廖骞先生为第三届         583,764,642               99.9300 是
           董事会非独立董事的议案
3.03       关于选举庞辉先生为第三届         584,071,647               99.9826 是
           董事会非独立董事的议案
3.04       关于选举沈诚先生为第三届         584,158,188               99.9974 是
           董事会非独立董事的议案
3.05       关于选举许军先生为第三届         584,079,584               99.9839 是
           董事会非独立董事的议案
3.06       关于选举刘士财先生为第三         583,410,842               99.8695 是
           届董事会非独立董事的议案
3.07       关于选举习文波先生为第三         583,729,083               99.9239 是
           届董事会非独立董事的议案

   4、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议 案 序 议案名称                        得票数                 得票数占出席 是 否 当
号                                                              会议有效表决 选
                                                                权的比例（%）
4.01       关于选举李姝女士为第三届         584,171,487               99.9997 是
           董事会独立董事的议案
4.02       关于选举王旻先生为第三届         584,171,487               99.9997 是
           董事会独立董事的议案
4.03       关于选举吴乃苓女士为第三         584,171,487               99.9997 是
              届董事会独立董事的议案
4.04          关于选举郁向军先生为第三        584,171,487            99.9997 是
              届董事会独立董事的议案

   5、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
议 案 序 议案名称                          得票数           得票数占出席 是 否 当
号                                                          会议有效表决 选
                                                            权的比例（%）
5.01          关于选举林燕女士为第三届        584,102,487            99.9879 是
              监事会非职工代表监事的议
              案
5.02          关于选举毛天祥先生为第三        584,102,487            99.9879 是
              届监事会非职工代表监事的
              议案



   (三)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
       议案    议案名称            同意                  反对               弃权
       序号
                            票数           比例     票数     比例      票数    比例

        1      关于公司 128,057,183 100.0000         0      0.0000      0     0.0000
               第三届独
               立董事津
               贴的议案
        2      关于对合 128,057,183 100.0000         0      0.0000      0     0.0000
               资公司提
               供担保暨
               关联交易
                 的议案
       3.01    关于选举 127,980,288       99.9399
               王宝先生
               为第三届
               董事会非
               独立董事
                 的议案
       3.02    关于选举 127,648,742       99.6810
               廖骞先生
       为第三届
       董事会非
       独立董事
         的议案
3.03   关于选举 127,955,747   99.9207
       庞辉先生
       为第三届
       董事会非
       独立董事
         的议案
3.04   关于选举 128,042,288   99.9883
       沈诚先生
       为第三届
       董事会非
       独立董事
         的议案
3.05   关于选举 127,963,684   99.9269
       许军先生
       为第三届
       董事会非
       独立董事
         的议案
3.06   关于选举 127,294,942   99.4047
       刘士财先
       生为第三
       届董事会
       非独立董
       事的议案
3.07   关于选举 127,613,183   99.6532
       习文波先
       生为第三
       届董事会
       非独立董
       事的议案
4.01   关于选举 128,055,587   99.9987
       李姝女士
       为第三届
       董事会独
       立董事的
         议案
4.02   关于选举 128,055,587    99.9987
       王旻先生
       为第三届
       董事会独
       立董事的
         议案
4.03   关于选举 128,055,587    99.9987
       吴乃苓女
       士为第三
       届董事会
       独立董事
         的议案
4.04   关于选举 128,055,587    99.9987
       郁向军先
       生为第三
       届董事会
       独立董事
         的议案


(四)     关于议案表决的有关情况说明
涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯慧杰律师、黄丰律师
2、 律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


                                         天津七一二通信广播股份有限公司
                                                         2022 年 6 月 29 日