证券代码：603712             证券简称：七一二           公告编号：临 2023-006

             天津七一二通信广播股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 19 日以电
子邮件形式发出。会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。本次会议由监事会
主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《天
津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司监事
会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过了如下议案：
    （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告>的议案》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年年度报告及摘
要>的议案》。
     监事会在对公司 2022 年年度报告及摘要进行审核的基础上，发表书面审核
意见如下：
     1．公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通
信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
     2．公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
     3．在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （三）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度财务决算报
告>的议案》。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
    监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来
的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期
发展，符合有关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》关于利润
分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度内部控制评
价报告>的议案》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）通过《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则>
的议案》。
    为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事会有效地履行监
督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》以及《天津七一二通信广播股
份有限公司章程》的有关规定，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司监事
会议事规则》进行修订完善，修订后的制度内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）通过《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交
易的议案》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                  天津七一二通信广播股份有限公司监事会
                                              2023 年 3 月 31 日