证券代码：603712         证券简称：七一二     公告编号：临 2023-011

            天津七一二通信广播股份有限公司
         关于召开 2022 年年度股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
         股东大会召开日期：2023年4月21日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统
一、 召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 4 月 21 日 14 点
    召开地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 21 日
                         至 2023 年 4 月 21 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
    者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
    范运作》等有关规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1     关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度           √
      董事会工作报告》的议案
 2       关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度                √
         监事会工作报告》的议案
 3       关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年年                √
         度报告及摘要》的议案
 4       关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度                √
         财务决算报告》的议案
 5       关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                          √
 6       关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司                √
         2023 年度审计机构的议案
 7       关于公司 2022 年度非独立董事、监事、高级管理人                √
         员薪酬方案的议案
 8       关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案                    √
 9       关于变更公司董事的议案                                        √
 10      关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度                √
         日常关联交易的议案
 11      关于修订公司章程的议案                                        √
 12      关于制定《天津七一二通信广播股份有限公司项目跟                √
         投管理办法》的议案
 13.00   关于修订公司治理相关制度的议案                                √
 13.01   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐                √
         赠管理制度》的议案
 13.02   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控                √
         股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
 13.03   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募集资                √
         金管理制度》的议案
 13.04   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关联交                √
         易管理制度》的议案
 13.05   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担                √
         保管理制度》的议案
 13.06   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董                √
         事工作制度》的议案
 13.07   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会                √
         议事规则》的议案
 13.08   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司股东大                √
         会议事规则》的议案
 14      关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司监事会                √
         议事规则》的议案
本次会议还将听取《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述提交 2022 年年度股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会
   议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。详见 2022
   年 12 月 23 日、2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》以及上海
   证券交易所网站披露的公告信息。
2、 特别决议议案：议案十一
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七、议案九、议案十
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案七、议案十
    应回避表决的关联股东名称：议案七回避股东：王宝、庞辉、张金波、白耀
东；议案九回避股东：天津智博智能科技发展有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
        的，以第一次投票结果为准。
    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别        股票代码        股票简称          股权登记日
        Ａ股            603712          七一二          2023/4/14
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委
托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人
股东账户卡办理。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营
业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
4、登记时间：2023 年 4 月 17 日（上午 8：00—16：30）
5、登记地点：天津开发区西区北大街 141 号公司四楼会议室
六、 其他事项
1、会议联系方式：
通信地址：天津开发区西区北大街 141 号公司董事会办公室
电话：022-65388293 传真：022-65388262    联系人：周力、张曦
2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

特此公告。

                                   天津七一二通信广播股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书
    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
天津七一二通信广播股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 21 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                           同意    反对    弃权
1       关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年
        度董事会工作报告》的议案
2       关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年
        度监事会工作报告》的议案
3       关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年
        年度报告及摘要》的议案
4       关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 年
        度财务决算报告》的议案
5       关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
6       关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
        公司 2023 年度审计机构的议案
7       关于公司 2022 年度非独立董事、监事、高级管理
        人员薪酬方案的议案
8       关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案
9       关于变更公司董事的议案
10      关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年
        度日常关联交易的议案
11      关于修订公司章程的议案
12      关于制定《天津七一二通信广播股份有限公司项
        目跟投管理办法》的议案
13.00   关于修订公司治理相关制度的议案
13.01   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对
        外捐赠管理制度》的议案
13.02   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防
        范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
13.03   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募
        集资金管理制度》的议案
13.04   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关
        联交易管理制度》的议案
13.05   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对
        外担保管理制度》的议案
13.06   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独
        立董事工作制度》的议案
13.07   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董
        事会议事规则》的议案
13.08   关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司股
        东大会议事规则》的议案
14      关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司监
        事会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                     委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。