证券代码：603713        证券简称：密尔克卫     公告编号：2018-032

            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
             2018 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区华佗路 68 号 8 号楼五楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

其中：A 股股东人数                                                    10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                114,361,184

其中：A 股股东持有股份总数                                   114,361,184

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                75.0037

其中：A 股股东持股占股份总数的比例                               75.0037
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议
由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事周宏斌，独立董事刘宇航、余坚、刘杰
   因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书丁慧亚女士出席会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号   议案名称               得票数       得票数占出席会 是 否
                                               议有效表决权的 当选
                                               比例（%）
1.01       选举陈银河先生为第二    114,353,986         99.9937 是
           届董事会非独立董事
1.02       选举周宏斌先生为第二    114,353,986          99.9937 是
           届董事会非独立董事
1.03       选举丁慧亚女士为第二    114,353,990          99.9937 是
           届董事会非独立董事
1.04       选举苏辉先生为第二届    114,354,085          99.9937 是
           董事会非独立董事



2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号   议案名称               得票数       得票数占出席会 是 否
                                               议有效表决权的 当选
                                               比例（%）
2.01       选举刘杰先生为第二届    114,353,985         99.9937 是
           董事会独立董事
2.02       选举余坚先生为第二届    114,353,988          99.9937 是
           董事会独立董事
2.03       选举刘宇航先生为第二    114,353,985       99.9937 是
           届董事会独立董事



3、 关于监事会换届选举的议案

议案序号   议案名称               得票数       得票数占出席会 是 否
                                               议有效表决权的 当选
                                               比例（%）
3.01       选举江震先生为第二届    114,353,987         99.9937 是
           监事会监事
3.02       选举周莹女士为第二届    114,353,985       99.9937 是
           监事会监事




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称         同意          反对           弃权
 序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    选举陈银河先   21,94 99.9672
        生为第二届董   0,435
        事会非独立董
        事
1.02    选举周宏斌先   21,94 99.9672
        生为第二届董   0,435
        事会非独立董
        事
1.03    选举丁慧亚女   21,94 99.9672
        士为第二届董   0,439
        事会非独立董
        事
1.04    选举苏辉先生   21,94 99.9676
        为第二届董事   0,534
        会非独立董事
2.01    选举刘杰先生   21,94 99.9671
        为第二届董事   0,434
        会独立董事
2.02    选举余坚先生   21,94 99.9672
        为第二届董事   0,437
        会独立董事
2.03    选举刘宇航先   21,94 99.9671
       生为第二届董      0,434
       事会独立董事
3.01   选举江震先生      21,94 99.9672
       为第二届监事      0,436
       会监事
3.02   选举周莹女士      21,94 99.9671
       为第二届监事      0,434
       会监事




(三)   关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的第 1 项至第 3 项议案均为累积投票的普通决议议案，已
   获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；
2. 本次股东大会的议案均为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小
   投资者单独计票。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：葛嘉琪、毛一帆

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决

   议；
2、 《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018

   年第四次临时股东大会的法律意见书》。



                                   密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                                                     2018 年 9 月 26 日