证券代码：603713           证券简称：密尔克卫        公告编号：2018-036



            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
             关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
      投资标的名称：宁波慎则化工供应链管理有限公司（暂定名称，具体以
      注册登记机构核定为准，以下简称“新公司”）；
     投资金额：3000 万元人民币；
     特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的
核准，能否完成相关审批手续存在不确定性。投资收益存在不确定性风险。
    一、对外投资概述
    （一）投资目的
    本次密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资
设立全资子公司，有利于公司业务拓展和发展战略的需求，提升公司综合竞争能
力，为股东创造更大的价值，促进公司产业结构和长期可持续性发展。公司拟以
自有资金 3000 万元人民币在宁波市投资设立全资子公司。
    （二）董事会审议情况
    2018 年 9 月 25 日，公司第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于对外
投资设立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理全资子公司有关
筹办、设立、工商登记等全部事宜。本次对外投资事项在公司董事会对外投资审
议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
    （三）本次设立子公司事项不涉及关联交易，亦不构成中国证监会《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立全资子公司的基本情况

      公司名称：宁波慎则化工供应链管理有限公司

      注册资本：3000 万元人民币
      注册地址：浙江省宁波市

      类型：有限责任公司

      拟经营范围：供应链管理服务

      上述公司设立具体事宜以工商行政管理部门核定为准。

    三、对外投资对上市公司的影响

    本次投资是公司基于整体战略及长远发展所作出的决策，有利于公司加快供
应链服务产业的发展空间，抓住市场机遇，进一步巩固和提升在行业内的竞争力，
为股东创造更大的价值。本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公
司主营业务、经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、对外投资的风险分析
    设立新公司相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，新
公司设立后，在实际经营过程中，可能面临运营管理、内部控制、市场风险等风
险因素，投资收益存在一定的不确定性。
    公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
    五、备查文件
   （一）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议


    特此公告。




                               密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                       2018 年 9 月 27 日