密尔克卫：2018年度独立董事述职报告2019-03-22
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》等相关
法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关制度的要求，作
为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就
2018年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第二届董事会成员7名，其中独立董事3名，独立董事基本情况如下：
1、工作履历及专业背景
刘杰先生，博士学历。1987年7月至1995年9月在同济大学任职，历任团委学
生会秘书长、助教、讲师、副教授；1995年9月至1997年9月在复旦大学从事博士
后研究工作；1995年1月至2004年6月在上海同济科技实业股份有限公司任职，历
任副总经理、董事；1997年9月至2004年4月在同济大学经济与管理学院任职，历
任副教授、教授；2015年1月至2018年5月在上海复理管理咨询有限公司任董事兼
总经理；2015年6月至2018年6月在上海缔安科技股份有限公司任独立董事；2017
年3月至2018年12月在金卡智能集团股份有限公司任独立董事；2015年1月至2018
年5月在上海复菁科技发展有限公司董事。现任复旦大学管理学院教授，兼任新
丰泰集团控股有限公司独立董事、中山达华智能科技股份有限公司独立董事和江
苏常宝钢管股份有限公司独立董事、中昌大数据股份有限公司独立董事、密尔克
卫独立董事。
余坚先生，博士学历，硕士生导师，注册会计师。1999年3月至2002年2月在
上海市城市建设投资开发总公司任职，历任财务部主管、审计监察部副总经理、
投资计划部副总经理；2002年2月至2002年8月在上海置业有限公司任外派财务总
监；2002年8月至2004年12月在上海普兰投资管理有限公司任财务总监；2004年
12月至2006年1月在上海交通投资集团有限公司任财务总监；2006年1月至2008
年1月在上海城投置地集团有限公司任财务总监；2008年1月至2008年9月在上海
英孚思为信息科技有限公司任财务总监；2015年3月至2018年4月在上海维宏电子
科技股份有限公司任独立董事；2015年7月至2018年7月在浙江百川导体技术股份
有限公司任独立董事。2008年10月至今在上海国家会计学院教研部任副教授，兼
任鹏欣环球资源股份有限公司独立董事、密尔克卫独立董事。
刘宇航先生，本科学历。2005年至今在中国物流信息中心网络处任职，历任
网络处科员、科技处副处长、科技处处长，先后兼任中国物流与采购联合会科技
奖励办负责人、中国物流与采购联合会物联网专业委员会秘书长、中国物流信息
中心科技处处长。现任中国物流与采购联合会团委书记，兼任中国物流与采购联
合会危化品物流分会秘书长、中国物流信息中心副主任、北京中物化联企业管理
有限公司法定代表人、密尔克卫独立董事。
2、兼职情况
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务
复旦大学管理学院 教授
上海复理管理咨询有限公司 董事兼总经理
新丰泰集团控股有限公司 独立董事
上海缔安科技股份有限公司 独立董事
刘杰 中山达华智能科技股份有限公司 独立董事
江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事
金卡智能集团股份有限公司 独立董事
中昌大数据股份有限公司 独立董事
上海复菁科技发展有限公司 董事
上海国家会计学院 副教授
鹏欣环球资源股份有限公司 独立董事
余坚
上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事
浙江百川导体技术股份有限公司 独立董事
中国物流与采购联合会 团委书记
中国物流与采购联合会危化品物流分会 秘书长
刘宇航 中国物流信息中心 副主任
中国物流信息中心科技处 处长
北京中物化联企业管理有限公司 法定代表人
注：此表所列情况为报告期内各独立董事的兼职情况
3、独立性情况说明
公司3名独立董事独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人、或其他与
公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司会议情况
报告期内，公司召开了12次董事会会议，其中现场会议次数12次、现场结合
通讯方式召开会议次数2次，以及6次股东大会。
独立董事参加董事会和股东大会的情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董事 是否连续
应参 实际 以通讯
姓名 委托出 缺席 两次未亲
加次 出席 方式参 出席次数
席次数 次数 自参加会
数 次数 加次数
议
刘杰 12 12 0 0 0 否 5
余坚 12 12 0 0 0 否 5
刘宇航 12 12 0 0 0 否 4
参加董事会专门委员会的情况如下：
薪酬与考核委员
审计委员会 战略委员会 提名委员会
独立董 会
事姓名 应参加 实际出 应参加 实际出 应参加 实际出 应参加 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
刘杰 5 5 1 1 1 1 1 1
余坚 5 5 1 1 - - 1 1
刘宇航 - - - - - - - -
注：“-”代表该独立董事不是该专门委员会委员。
（二）履职情况
报告期内，公司独立董事本着客观、独立、审慎的原则，充分履行职责，积
极出席董事会及各类专门委员会会议，认真、专业、独立地审议各项议案，重点
关注公司的法人治理、股东利益保护、风险控制、关联交易等事项，积极参与讨
论并提出专业意见，并以谨慎的态度行使表决权，切实维护公司及全体股东的合
法利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，独立董事审议了《关于公司2017年7月1日-2017年12月31日期间
各项关联交易的议案》、《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》、《关
于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》
等关联交易议案。独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正的原则，符合相
关法律法规，均发表了明确同意的独立意见。
（二）2017年度利润分配情况
公司于2018年2月28日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2017年度不分配利润的议案》，独立董事
就该议案发表了明确同意的独立意见，认为该议案在符合相关法律法规的前提
下，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况。
（三）2017年会计政策变更事项
公司于2018年2月28日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
会计政策变更和财务信息调整的议案》，独立董事就该议案发表了明确同意的独
立意见，认为变更后的会计政策符合有关部门的相关规定，能够客观、公允地反
映公司财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
（四）信息披露执行情况
2018年度，独立董事持续关注信息披露执行情况。公司严格遵循各项监管规
则，有效执行已制定的一系列信息披露制度，切实保障投资者获得真是、准确、
完整的信息，不存在应披露而未披露信息的情况。
（五）内部控制执行情况
2018年度，独立董事持续关注内部控制的执行情况，听取了《公司2017年内
部控制自我评价报告》等相关汇报，并持续督促公司经营管理合法合规、资产安
全、财务报告及相关信息真实完整，积极向公司董事会提出专业建议，有效提高
了公司经营的效率和内部控制的有效性。
（六）募集资金使用情况
报告期内，独立董事审议了《关于变更公司首次公开发行A股股票募集资金
投资项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等与募集资金使用
相关的议案，认为公司对募集资金存放及使用的管理遵循专户存放、规范使用、
及时披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违
反相关规定的情形。
（七）董事提名、高级管理人员聘任情况
报告期内，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届
选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，第二届董
事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关
于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理
人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，独立董事就上述议案发
表了明确同意的独立意见，认为公司对董事、高级管理人员的聘任程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（八）聘任或更换会计师事务所情况
报告期内，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司续聘2018
年度审计机构的议案》，独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见，认为
公司继续聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，
具有相关的审计从业资格，在往期为公司提供的服务中能够做到独立、客观、公
正的职业准则履行职责，较好完成了相关审计工作。该事项不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
四、对公司进行现场调查的情况
公司独立董事十分重视对公司现场调查工作。2018年，各独立董事除按时参
加公司董事会及股东大会外，还利用召开现场股东大会和董事会的机会，同其他
董事、监事和高管进行交流、沟通，及时了解公司日常经营情况和财务状况。
五、总体评价及建议
报告期内，独立董事充分履行诚信与勤勉的义务，按照有关法律、法规和公
司章程的要求，认真履职，促进了公司规范运作、长远发展，切实维护了公司整
体利益和全体股东的合法权益。
