证券代码：603713          证券简称：密尔克卫         公告编号：2019-017



            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3
月 10 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于 2019 年 3
月 20 日召开第二届监事会第四次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于公司<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年年度报告》及《密尔克卫
化工供应链服务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、审议《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4、审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    6、审议《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使
用情况的报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    8、审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、审议《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    10、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    11、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的
公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    12、审议《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的
公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。




    特此公告。




                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                                       2019 年 3 月 22 日