证券代码：603713           证券简称：密尔克卫         公告编号：2019-016



              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

                第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3
月 10 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，于 2019 年 3 月 20 日召开第
二届董事会第六次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合《公司法》和《公司章程》
关于召开董事会会议的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》；
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年年度报告》及《密尔克卫
化工供应链服务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》；
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    3、审议《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》；
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、审议《关于<公司独立董事 2018 年度述职报告>的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司将于 2018 年年度股东大会上听取《公司独立董事 2018 年年度述职报告》。
    5、审议《关于<公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告>的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职
情况报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    6、审议《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    7、审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    8、审议《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    9、审议《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    10、审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使
用情况的报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    11、审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    12、审议《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    13、审议《关于公司会计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    14、审议《关于公司及所属子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供相应
担保的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2019 年度申请银行综合授信
并为子公司提供担保的公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    15、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    同意公司
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    16、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    17、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的
公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    18、审议《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的
公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    19、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年年
度股东大会的议案》。
    公司董事会决议召开公司 2018 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负
责筹备股东大会召开的相关事宜。
    2018 年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。


    特此公告。


                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 22 日