证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-045
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 8 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,358,484
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0019
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场与网络投票相结合的方式召开。会议当
天，经与会董事全体举手表决同意，推选董事丁慧亚为本次会议的主持人。本次
会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长陈银河因工作原因、董事周宏斌、刘
宇航因在外地参加会议均未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书缪蕾敏出席会议；公司副总经理王涛、潘锐出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,884 99.9968 3,600 0.0032 0 0
2、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,884 99.9968 3,600 0.0032 0 0
3、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,884 99.9968 3,600 0.0032 0 0
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,884 99.9968 3,600 0.0032 0 0
5、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,884 99.9968 3,600 0.0032 0 0
6、 议案名称：《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,884 99.9968 3,600 0.0032 0 0
7、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,884 99.9968 3,600 0.0032 0 0
8、 议案名称：《关于公司及所属子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供相应
担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,884 99.9968 3,600 0.0032 0 0
9、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,884 99.9968 3,600 0.0032 0 0
10、 议案名称：《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,884 99.9968 3,600 0.0032 0 0
11、 议案名称：《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向
全资子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,354,884 99.9968 3,600 0.0032 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 92,413,551 100.00 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 21,940,433 100.00 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 900 20.00 3,600 80.00 0 0
其中:市值 50
万以下普通股
股东 900 20.00 3,600 80.00 0 0
市值 50 万以
上普通股股东 0 0 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2018 年 21,941,333 99.9835 3,600 0.0165 0 0
年度报告全文
及摘要
2 公司 2018 年 21,941,333 99.9835 3,600 0.0165 0 0
度董事会工作
报告
3 公司 2018 年 21,941,333 99.9835 3,600 0.0165 0 0
度财务决算报
告
4 公司 2019 年 21,941,333 99.9835 3,600 0.0165 0 0
度财务预算报
告
5 公司 2018 年 21,941,333 99.9835 3,600 0.0165 0 0
度利润分配预
案
6 关于聘请公司 21,941,333 99.9835 3,600 0.0165 0 0
2019 年度财务
审计机构和内
部控制审计机
构的议案
7 关于公司董 21,941,333 99.9835 3,600 0.0165 0 0
事、高级管理
人员 2019 年
度薪酬的议案
8 关于公司及所 21,941,333 99.9835 3,600 0.0165 0 0
属子公司 2019
年度申请银行
综合授信并提
供相应担保的
议案
9 关于公司使用 21,941,333 99.9835 3,600 0.0165 0 0
闲置自有资金
进行现金管理
的议案
10 关于延长募集 21,941,333 99.9835 3,600 0.0165 0 0
资金投资项目
建设期的议案
11 关于公司增加 21,941,333 99.9835 3,600 0.0165 0 0
募集资金投资
项目实施主体
暨使用募集资
金向全资子公
司增资的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：余蕾、方勔
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年年度股东大
会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；
2、 《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019 年 4 月 15 日