证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2019-061



               密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

                第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5
月 17 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯加现场表决的方式于
2019 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十次会议并作出本董事会决议。本次董事
会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合《公
司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    同意公司与天津市西青经济开发总公司签署《投资协议》，并拟设立控股子
公司的事项。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公
告》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    2、审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    同意公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服
务股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    3、审议《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
    同意公司制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，具体内容详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化
工供应链服务股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 28 日