证券代码：603713          证券简称：密尔克卫         公告编号：2019-073



            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6
月 26 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于 2019 年 7
月 2 日召开第二届监事会第六次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用额度最高不超过 7,000.00 万元、同时累计发生额不超过
70,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财
产品，使用期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不
超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。在授权额度范围内，董事会授
权董事长签署实施现金管理的相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2019-076）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    同意修订《公司监事会议事规则》。为了促使监事和监事会有效地履行监督
职责，完善公司法人治理结构公司，根据中国证监会《上市公司治理准则》（2018
     年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）以及相关法律法规，结合公司实
     际情况，具体修改情况如下：

                修改前                                       修改后

    第四条 监事会行使下列职权：                  第四条 监事会行使下列职权：
   （一）对董事会编制的公司定期报告进行      （一）对董事会编制的公司定期报告进行
审核并提出书面审核意见；                  审核并提出书面审核意见；
                                                 
    （八）发现公司经营情况异常，可以进       （八）发现公司经营情况异常，可以进行
行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师
律师事务所等专业机构协助其工作，费用由 事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承
公司承担。                                担。
                                                 公司应当采取措施保障监事的知情权，为
                                          监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不
                                          得干预、阻挠。
                                                 监事会发现董事、高级管理人员违反法律
                                          法规或者公司章程的，应当履行监督职责，并
                                          向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直
                                          接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或
                                          者其他部门报告。
         除上述修订外，原《监事会议事规则》其他条款内容保持不变。
         表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
         本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


         特此公告。




                                   密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                                                 2019 年 7 月 4 日