证券代码：603713            证券简称：密尔克卫       公告编号：2019-077



               密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于增加公司及所属子公司 2019 年度银行综合授信额度并
                         提供相应担保的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3
月 20 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及所属子公司
2019 年度申请银行综合授信并提供相应担保的议案》，同意公司及所属子公司向
银行申请合计不超过 10 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），
融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现
等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用；同时，提供总额不超过 4 亿元人
民币的担保。具体详见公司于 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于 2019 年度申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：
2019-024）。
       一、本次增加综合授信额度及担保额的事项
    根据公司目前经营活动及投资活动计划的资金需求，为了更好地管理公司资
金运作，保证公司健康平稳运行，公司及所属子公司现拟增加 2019 年度银行综
合授信额度至 15 亿元（含已生效未到期的额度），并将提供担保总额度提升至
12 亿元。有效期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度
股东大会召开之日止。在上述期限及额度范围内，无需另行召开股东大会审议批
准。
    被担保对象范围为包括上海密尔克卫化工储存有限公司、铜川鼎铭汽车货运
站有限公司、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司、上海密尔克卫化工物流有限公
司、陕西迈达物流有限公司、上海慎则化工科技有限公司、南京密尔克卫化工供
应链服务有限公司、连云港密尔克卫化工供应链有限公司、宁波慎则化工供应链
管理有限公司、镇江宝华物流有限公司、辽宁鼎铭化工物流有限公司、上海鼎铭
密尔克卫仓储物流有限公司、广西慎则物流有限公司、密尔克卫化工供应链服务
（广东）有限公司、四川密尔克卫供应链管理有限公司、上海静初化工物流有限
公司、张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司、张家港保税区巴士物流有限
公司、天津密尔克卫化工物流有限公司、广州密尔克卫化工运输有限公司、青岛
密尔克卫化工储运有限公司、密尔克卫（天津）运输服务有限公司、上海振义企
业发展有限公司、天津市东旭物流有限公司，共计 24 家公司下属子公司。
    上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限以最终签署的
授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
    为了提高工作效率，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代
理人办理上述综合授信及提供担保事项并签署相关法律文件。
    二、审议程序及专项意见
    1、公司已于 2019 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于增加公司及所属子公司 2019 年度银行综合授信额度并提供相应担保的议
案》，同意公司增加 2019 年度银行综合授信额度至 15 亿元，同时将提供担保额
度提升至 12 亿元的事项。
    2、独立董事意见：
    《关于增加公司及所属子公司 2019 年度银行综合授信额度并提供相应担保
的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，表决程序符合有关规定。
    对公司增加公司及所属子公司 2019 年度银行综合授信额度并提供相应担保
的事项，独立董事认为，本事项是公司在充分考虑目前经营情况后所做出的决策，
且所产生的相应财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及所属子公司开展日
常经营活动，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东合法权益的情
形，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险。
    因此，同意公司及所属子公司增加银行综合授信额度至 15 亿元人民币（含
已生效未到期的额度），并将提供担保总额提升至 12 亿元人民币的事项。
    3、本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十一次会议决议公告；
   2、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
一次会议相关议案发表的独立意见。


   特此公告。


                             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                      2019 年 7 月 4 日