证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-080
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号
楼 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,471,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.4199
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议
由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事余坚、刘宇航因工作原因未能出席现场
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书缪蕾敏出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,470,901 99.9999 100 0.0001 0 0
2、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,470,901 99.9999 100 0.0001 0 0
3、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,470,901 99.9999 100 0.0001 0 0
4、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,470,901 99.9999 100 0.0001 0 0
5、 议案名称：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,470,901 99.9999 100 0.0001 0 0
6、 议案名称：关于增加公司及所属子公司 2019 年度银行综合授信额度并提供
相应担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,470,901 99.9999 100 0.0001 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于继续使用闲置募
5 集资金进行现金管理 21,057,350 99.9995 100 0.0005 0 0
的议案
关于增加公司及所属
子公司 2019 年度银行
6 21,057,350 99.9995 100 0.0005 0 0
综合授信额度并提供
相应担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1、6 项议案为非累积投票的特别决议议案，已获得
出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、葛嘉琪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决
议；
2、 《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019 年 7 月 22 日