证券代码：603713          证券简称：密尔克卫         公告编号：2019-089



            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8
月 16 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于 2019 年 8
月 26 日召开第二届监事会第七次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
    同意《公司 2019 年半年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如
下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告
所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2019 年半年度报告》真实地反映出
公司的经营管理和财务状况。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要（公
告编号：2019-090）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    同意《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容，
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2019-091）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议《关于会计政策变更的议案》
    同意公司此次施行会计政策变更的事项，认为公司本次会计政策变更系根据
财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财
务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重
大影响。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2019-092）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                               密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 28 日