证券代码：603713           证券简称：密尔克卫        公告编号：2019-088



              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

               第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8
月 16 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于
2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议并作出本董事会决议。本次董
事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符合
《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
    同意《公司 2019 年半年度报告》及其摘要的内容，具体内容详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链
服务股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2019-090）。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    2、审议《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    同意《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容，
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2019-091）。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就此议案发表了明确同意的独立意见。
    3、审议《关于会计政策变更的议案》
    同意公司此次施行会计政策变更的事项，具体内容详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有
限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-092）。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    公司独立董事已就此议案发表了明确同意的独立意见。


    特此公告。


                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 28 日