证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2019-110


              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10
月 22 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于
2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议并作出本董事会决议。本次
董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符
合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于<公司 2019 年第三季度报告>的议案》
    同意《公司 2019 年第三季度报告》的内容，具体内容详见公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股
份有限公司 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-112）。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
    同意公司变更经营范围的事项，具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-113）。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    同意公司修改《公司章程》的事项，具体内容详见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-113）。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的议案》
    同意公司制定《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》，具体内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克
卫化工供应链服务股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    5、审议《关于会计政策变更的议案》
    同意公司此次施行会计政策变更的事项，独立董事已就该议案发表了明确同
意的独立意见。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2019-114）。
    表决情况：7 票同意，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    6、审议《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住核心管理人员、核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效
提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标
的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据
相关法律法规制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要，独立董事已就该议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》
及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案摘
要公告》（公告编号：2019-115）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》，独立董事已就该议案发表明确同意的独立意见。具体内
容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔
克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》
    为了具体实施公司 2019 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2019 年限制性股票激励计
划的以下事项：
    1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；
    2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
    4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调
整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
    5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记等；
    6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    10）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办
理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限
制性股票激励计划；
    11）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数
量、授予价格和授予日等全部事宜；
    12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他相关协议；
    13）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    14）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会
计师、律师、证券公司等中介机构；
    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年第
二次临时股东大会的议案》
    同意公司董事会召开 2019 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书
负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。
    2019 年第二次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化
工供应链服务股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2019-117）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。


    特此公告。


                              密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 30 日