证券代码：603713              证券简称：密尔克卫    公告编号：2019-122


             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
  关于 2019 年第二次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、       股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 11 月 18 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码        股票简称          股权登记日
           Ａ股         603713         密尔克卫           2019/11/11




二、       取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

  序号                                  议案名称
    3         关于《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
              关于《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
       4
              案
              关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
       5
              议案
2、 取消议案原因


    鉴于公司限制性股票激励相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化，
基于审慎性考虑，公司决定取消 2019 年第二次临时股东大会对上述议案的审议。


三、    除了上述取消议案外，于 2019 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 11 月 18 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 8 楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 18 日
                       至 2019 年 11 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1      关于变更公司经营范围的议案                            √
  2      关于修改《公司章程》的议案                            √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2019 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议审
议通过，会议决议已于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露。
2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                               密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 13 日




 报备文件
（一）《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会关于 2019 年第二次临时股
东大会取消部分议案的说明》
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月 18 日召
开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号     非累积投票议案名称                 同意      反对        弃权

  1       关于变更公司经营范围的议案

  2       关于修改《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年     月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。