证券代码：603713          证券简称：密尔克卫         公告编号：2019-125


            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
               关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   投资标的名称：山东密尔克卫供应链管理服务有限公司（暂定名，以工商核
准登记为准）
   投资金额：2,000.00 万美元（或等值人民币）
   特别风险提示：短期内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成
果没有重大影响

    一、对外投资概述

    （一）对外投资基本情况
    为筹建公司仓配一体化基地，服务山东的化工企业,进一步完善及优化公司
现有业务结构，提升公司核心竞争力，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以
下简称“公司”）拟以自有资金出资设立一家全资子公司。
    （二）公司于 2019 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，
此次对外投资事项在董事会的权限内，无需经过股东大会审议，但须经有关主管
部门的批准后方可实施。
    （三）本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项。

    二、投资设立子公司的基本情况

   （一）公司名称：山东密尔克卫供应链管理服务有限公司（暂定名，以工商
核准登记为准，以下简称“新公司”）
   （二）公司类型：有限责任公司
   （三）注册地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路 161 号
       （四）注册资本：2,000.00 万美元（或等值人民币）
       （五）经营范围：承办海运、公路、航空、铁路进出口货物的国际及国内运
    输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报
    关、报验及咨询业务；民用航空运输销售代理；从事报关业务；商务及技术咨询；
    销售、租赁、维修集装箱；机电设备租赁；道路运输装卸；企业管理。（依法须
    经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       上述拟设立新公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准
    内容为准。
       （六）股东出资情况如下所示：
     股东名称          认缴注册资本金（万美元）      持有股权比例（%）   出资方式
密尔克卫化工供应链
                                2,000.00                    100           货币
服务控股有限公司
       合计                     2,000.00                    100             /

        密尔克卫化工供应链服务控股有限公司系公司的全资子公司，成立于 2016
    年 1 月 28 日，注册资本 5,000.00 万元人民币，注册地址为香港九龙尖沙咀麽地
    道 61 号冠华中心地库 1 楼 2 室。
        （七）与公司股权结构关系

                             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

                                                  100%

                                上海密尔克卫化工物流有限公司

                                                  100%

                             密尔克卫化工供应链服务控股有限公司

                                                  100%

                             山东密尔克卫供应链管理服务有限公司


        三、对外投资对上市公司的影响

        （一）对上市公司业绩的影响
        新公司的成立对公司 2019 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大
    影响。
    （二）对上市公司经营的影响
    设立新公司助力筹建公司仓配一体化基地，服务山东的化工企业；进一步优
化公司组织架构，优化现有资源配置，拓展发展空间，适应公司未来发展需要，
促进公司持续健康发展。

       四、对外投资的风险分析

    新公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管
理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发
展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照
相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
   五、备查文件
   密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。


   特此公告。


                                密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 14 日