证券代码：603713           证券简称：密尔克卫          公告编号：2019-124


                密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11
月 8 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2019
年 11 月 13 日召开第二届监事会第九次会议并作出本监事会决议。本次监事会会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》
    经审核，监事会认为：《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的修订合法、合规，有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链
服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《密尔克卫化
工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案修订稿摘要公告》
（公告编号：2019-127）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》
    经审核，监事会认为：《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司 2019
年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均
衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。具体
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密
尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修
订稿）>的议案》
    经审核，监事会认为：调整后的公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对
象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规
定的任职资格。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意
见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况
的说明。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                               密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                                      2019 年 11 月 14 日