证券代码：603713          证券简称：密尔克卫         公告编号：2019-123


             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

               第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11
月 8 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于
2019 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议并作出本董事会决议。本次
董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符
合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    同意公司对外投资设立全资子公司的事项，具体内容详见公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-125）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    2、审议《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》
    公司董事会对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划（草案）》确定的激励对象范围、激励对象名单做了调整，调整后，激
励对象范围由中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他骨干员工调整为董事、
高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他骨干员工；首次授
予人数由 62 人调整为 52 人。根据前述调整，公司制定了《密尔克卫化工供应链
服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，除上述内容调
整外，其他内容不变。独立董事已就该议案发表明确同意的独立意见。具体内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克
卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案修订
稿摘要公告》（公告编号：2019-127）。
    关联董事苏辉、丁慧亚回避表决。
    表决情况：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董
事所持的有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》
    制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    关联董事苏辉、丁慧亚回避表决。
    表决情况：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董
事所持的有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年第
三次临时股东大会的议案》
    同意公司董事会召开 2019 年第三次临时股东大会，并授权公司董事会秘书
负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。
    2019 年第三次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化
工供应链服务股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2019-129）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
特此公告。


             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                    2019 年 11 月 14 日