密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料




                 （证券代码：603713）



密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
    2019 年第三次临时股东大会
                           会议资料




                   二〇一九年十二月二日
         密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料

            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                     2019 年第三次临时股东大会
                                   会议须知
   为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年
第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加
本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、   股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到
时应出示以下证件和文件：
1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人
股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、
出席人身份证原件。
2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账
户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托
人股票账户卡、委托人身份证复印件。
二、   大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、   股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、   要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安
排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大
会将不再安排股东发言。
五、   股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以
第一次投票为准。
六、   现场投票表决采用记名投票方式表决， 大会开始后将推选两名股东代表
参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。
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七、   公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出
具法律意见书。
八、   为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、
董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员
以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
九、   公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任
何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。
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             密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
                      2019 年第三次临时股东大会
                                    会议议程
一、   会议基本情况
1、现场会议时间：2019 年 12 月 2 日（星期一）14:00
2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2019 年 12
   月 2 日（星期一）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平
   台进行网络投票的时间：2019 年 12 月 2 日（星期一）9:15-15:00
3、现场会议地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 8 楼会议室
4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
二、   会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
2、推选现场会议监票人和计票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：
   （1） 《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的
         议案》；
   （2） 《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
         的议案》；
   （3） 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
         案》
4、股东发言及现场提问；
5、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
7、复会，监票人宣读表决结果；
8、宣读大会决议；
9、见证律师发表见证意见；
10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；
11、宣布股东大会结束。
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议案一：

关于《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
                                        的议案

各位股东及股东代表：

    为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸
引和留住董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司
其他骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队的凝聚力和企业
核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同
关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利
益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《密尔克卫化工供应链服务股
份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    具体内容请见公司于 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》以及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年
限制性股票激励计划草案修订稿摘要公告》。


    本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过，现提请股东大会予以审议。




                                     密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                                      2019 年 12 月 2 日
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议案二：

 关于《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
                                    稿）》的议案

各位股东及股东代表：

    为了保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司调整并制定了
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）》。
    具体内容请见公司于 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。


    本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过，现提请股东大会予以审议。




                                     密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                                      2019 年 12 月 2 日
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议案三：

    关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

    为了具体实施公司 2019 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格进行相应的调整；
    4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调
整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记等；
    6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    10、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办
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理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限
制性股票激励计划；
    11、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数
量、授予价格和授予日等全部事宜；
    12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他相关协议；
    13、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构；
    四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本
次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。


    本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会予以
审议。




                                   密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                                    2019 年 12 月 2 日